证券代码：000659            证券简称：珠海中富            公告编号：2019-022



                     珠海中富实业股份有限公司

 第十届董事会 2019 年第三次（2018 年度）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

2019 年第三次（2018 年度）会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件

方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日以现场加通讯表决方式举行。会

议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实

参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事

审议了以下议案，并于 2019 年 4 月 24 日以投票表决方式通过议案，

形成决议如下：

     一、 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

     本议案尚需提交股东大会审议。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2018 年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。

     二、 审议通过《公司 2018 年年度报告、2018 年年度报告摘要》

     本议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2018 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告摘要》。

    三、 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管

理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要

求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公

司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投

资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的

正常进行。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《珠海中富实业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    四、 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    2018 年度，公司实现营业收入 1,618,701,057.88 元，归属于上

市公司股东的净利润 22,396,912.12 元，基本每股收益 0.0174 元，净

资产收益率 3.10%，经营活动产生的现金流量净额 250,092,616.78 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,483,123,555.32 元，归属

于上市公司股东的净资产为 683,710,097.35 元。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》


    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现

归属于上市公司股东的净利润为22,396,912.12元，未分配利润为

-1,318,566,133.79元。


    虽然公司2018年度实现盈利，但由于未分配利润为负，2018年度

公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。


    本议案尚需提交股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的

《2019年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》。

    七、审议通过《关于终止以全资子公司 100%股权对外投资的议案》

    为便于公司业务经营和内部资产管理，经公司 2016 年 8 月 12 日

召开的第九届董事会 2016 年第十一次会议、2016 年 8 月 30 日召开的

2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于以全资子公司 100%股权

对外投资的议案》，公司拟向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限
公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出资方式为：以公司全资

所有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司

等八家子公司 100%股权出资，八家子公司 100%股权全部处于质押状

态，将在解除质押后再办理相关股权出资手续。

   由于截至目前公司与质权人一直未能达成一致解除股权质押，上

述八家子公司的股权仍处于质押状态，公司在短期内无法完成相关股

权出资手续，公司决定终止上述以全资子公司 100%股权对外投资的事

项，对横琴中富进行减资。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于终止以全资子公司 100%股权对

外投资的公告》。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

   经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年财务报表及内部控制出具审计报告。

   独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立

意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事

前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2019 年第三次（2018

年度）会议相关事项的独立意见》。

    九、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

    3、独立董事关于公司第十届董事会 2019 年第三次（2018 年度）

会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                珠海中富实业股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 24 日