珠海中富:第十届董事会2019年第四次会议决议公告2019-05-24
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-032
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2019 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
2019年第四次会议通知于2019年5月17日以电子邮件方式发出,会议
于2019年5月23日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘
锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
根据公司及子公司的生产经营和资金使用安排,公司及子公司拟
向金融机构申请综合授信额度(包括新增及续贷)及向非金融机构申
请融资额度,用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链
融资等。上述综合授信及融资额度合计不超过 10 亿元人民币,该合
计额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合
授信及融资额度之内。为提高融资工作效率,拟提请公司股东大会授
权董事会全权办理本次融资相关事宜,授权自公司股东大会审议批准
之日起生效,为期一年。授权期间,上述综合授信及融资额度可循环
使用。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的
公告》。
二、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
提请于 2019 年 6 月 13 日召开 2018 年度股东大会。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2018 年度股东大会的通知》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 23 日