证券代码：000659            证券简称：珠海中富            公告编号：2019-032



                     珠海中富实业股份有限公司

           第十届董事会 2019 年第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2019年第四次会议通知于2019年5月17日以电子邮件方式发出，会议
于2019年5月23日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘
锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，
公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议
通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
     根据公司及子公司的生产经营和资金使用安排，公司及子公司拟
向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续贷）及向非金融机构申
请融资额度，用于流动资金周转、项目资金周转、票据业务、供应链
融资等。上述综合授信及融资额度合计不超过 10 亿元人民币，该合
计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合
授信及融资额度之内。为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授
权董事会全权办理本次融资相关事宜，授权自公司股东大会审议批准
之日起生效，为期一年。授权期间，上述综合授信及融资额度可循环
使用。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的
公告》。

    二、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

    提请于 2019 年 6 月 13 日召开 2018 年度股东大会。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2018 年度股东大会的通知》。




    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2019 年 5 月 23 日