证券代码：000659          证券简称：珠海中富        公告编号：2019-045

                     珠海中富实业股份有限公司

           第十届董事会 2019 年第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2019 年第六次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，
会议于 2019 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董
事 8 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决
方式审议通过以下议案，并形成决议如下：


    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告、2019 年半年度报告摘
要》

       经董事会审议，认为公司《2019 年半年度报告》全文及摘要的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2019 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行
的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够
更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。




    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第十届董事会 2019 年第六次会议相关事项
的独立意见。

    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                        2019 年 8 月 29 日