证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2019-052

                   珠海中富实业股份有限公司

          第十届董事会 2019 年第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2019 年第八次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，
会议于 2019 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长刘锦钟先生主持，本次会议应到董事八名，实际出席会议董事八
名，八名董事参与了表决，关联董事就关联事项回避表决。公司监事、
高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议
案，并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约
束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人
员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据
相关法律法规拟定了《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期权
激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予股票期权 12,000 万股。
本激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第
3 号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
    董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象，回避了本议案
的表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：3 票，表决
通过。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见。公司监事会对本议案发
表了意见并对股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查。详细内
容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。


    二、审议通过了《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为了保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备
忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律法规的规定和
公司实际情况，公司制定了《珠海中富实业股份有限公司2019年股票
期权激励计划实施考核管理办法》。
    董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象，回避了本议案
的表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：3 票，表决
通过。
    公司监事会对本议案发表了意见。详细内容刊登于证监会指定上
市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上（含）通过。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019
年股票期权激励计划有关事项的议案》
    为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理与股权激励计划有关的事项，具体包括（但不限于）以下
事宜：
    1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、
股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照股权激励计划规定的方
法对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；
    3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
    4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
    8、授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止；
    9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理，在与股票期权激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大
会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
   10、为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
   11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激
励计划有关的协议和其他相关文件；
   12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
   上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
   股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。
   董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象，回避了本议案
的表决。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：3 票，表决
通过。
   本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上（含）通过。

   四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议
案》
   提请于2019年10月16日召开2019年第三次临时股东大会，审议
《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草
案）>及摘要的议案》、《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票, 表决通过。

   详细内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中
富实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。


   二、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事关于公司第十届董事会 2019 年第八次会议相关事项
的独立意见。

   特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司董事会

                                      2019 年 9 月 26 日