珠海中富:第十届董事会2019年第八次会议决议公告2019-09-27
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-052
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2019 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
2019 年第八次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出,
会议于 2019 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长刘锦钟先生主持,本次会议应到董事八名,实际出席会议董事八
名,八名董事参与了表决,关联董事就关联事项回避表决。公司监事、
高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议
案,并形成决议如下:
一、审议通过了《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约
束机制,不断激励公司董事和高级管理人员,稳定和吸引核心团队人
员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据
相关法律法规拟定了《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期权
激励计划(草案)》及摘要,拟向激励对象授予股票期权 12,000 万股。
本激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第
3 号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。
董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象,回避了本议案
的表决。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避:3 票,表决
通过。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。公司监事会对本议案发
表了意见并对股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查。详细内
容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上(含)通过。
二、审议通过了《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略
和经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备
忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律法规的规定和
公司实际情况,公司制定了《珠海中富实业股份有限公司2019年股票
期权激励计划实施考核管理办法》。
董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象,回避了本议案
的表决。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避:3 票,表决
通过。
公司监事会对本议案发表了意见。详细内容刊登于证监会指定上
市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上(含)通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019
年股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司股权激励计划,公司董事会提请股东大会授权
董事会办理与股权激励计划有关的事项,具体包括(但不限于)以下
事宜:
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、
股票拆细、缩股、派息或配股等事项时,按照股权激励计划规定的方
法对股票期权数量和行权价格进行相应的调整;
3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权;
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不
限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜;
8、授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止;
9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理,在与股票期权激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大
会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的
批准;
10、为股票期权激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激
励计划有关的协议和其他相关文件;
12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
股东大会授权的期限为本次股票期权激励计划的有效期。
董事会成员张海滨、申毅、郭文辉作为激励对象,回避了本议案
的表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避:3 票,表决
通过。
本议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上(含)通过。
四、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议
案》
提请于2019年10月16日召开2019年第三次临时股东大会,审议
《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草
案)>及摘要的议案》、《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票, 表决通过。
详细内容请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海中
富实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于公司第十届董事会 2019 年第八次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2019 年 9 月 26 日