证券代码：000659        证券简称：珠海中富          公告编号：2019-053


                   珠海中富实业股份有限公司
          第十届监事会 2019 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2019 年第四次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会
议于 2019 年 9 月 26 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先
生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决
方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过了《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的
程序和决策合法、有效。《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板
信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》和有关法
律、法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的规定；
公司实施 2019 年股票期权激励计划合法、合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、
法规和规范性文件的要求予以实施。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。详细内容刊登于证监
会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期权激励
计划实施考核办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备
忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规、规范
性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》和公司的实际情况，能
确保公司和股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核
心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于核查珠海中富实业股份有限公司 2019 年股
票期权激励计划激励对象名单的议案》
    公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，相关核查意见如
下：
    1、激励对象名单与《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划（草案）》确定的激励对象相符。
    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重


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大误解之处。
    3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业
绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员（不包括独立
董事、监事）。
    4、上述人员均不存在下述任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    6、激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规以及股票期权激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象
均具备《珠海中富实业股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且
满足《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3
号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件所规定的激励对象条
件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司监事会
                                          2019 年 9 月 26 日




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