珠海中富:第十届监事会2019年第四次会议决议公告2019-09-27
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2019-053
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2019 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2019 年第四次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出,会
议于 2019 年 9 月 26 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先
生主持,监事会 3 名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决
方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过了《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会审议股票期权激励计划相关议案的
程序和决策合法、有效。《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划(草案)》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板
信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》和有关法
律、法规、规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的规定;
公司实施 2019 年股票期权激励计划合法、合规,不存在损害公司及
全体股东利益的情形,经公司股东大会批准后,即可按照有关法律、
法规和规范性文件的要求予以实施。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见。详细内容刊登于证监
会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为:《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期权激励
计划实施考核办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备
忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规、规范
性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》和公司的实际情况,能
确保公司和股票期权激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结
构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核
心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
详细内容刊登于证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核查珠海中富实业股份有限公司 2019 年股
票期权激励计划激励对象名单的议案》
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查,相关核查意见如
下:
1、激励对象名单与《珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期
权激励计划(草案)》确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重
2
大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业
绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员(不包括独立
董事、监事)。
4、上述人员均不存在下述任一情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规以及股票期权激励计划的规定,列入本次激励计划的激励对象
均具备《珠海中富实业股份有限公司章程》中所规定的任职资格,且
满足《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3
号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件所规定的激励对象条
件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2019 年 9 月 26 日
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