珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于第十届董事会 2019 年第八次会议相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《珠海中富实业股份有限公司章
程》、《珠海中富实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律
法规和规章制度的规定和要求，作为珠海中富实业股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十届董事会2019年第八次
会议相关事项发表如下独立意见：
   1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《主板信
息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法
规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格。
   2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《珠海中富实业股份有限公司章
程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权
激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及
员工持股计划》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资
格合法、有效。
   3、《2019年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《上市公
司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权
激励及员工持股计划》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票
期权的授予安排（包括授予额度、授予日、行权价格、可行权期、行
权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益。
   4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。
   5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，
提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管
理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
   综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。


独立董事：张炜、黄平、黎友焕




                                     二〇一九年九月二十六日