证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-064
珠海中富实业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的全部议案均因未获得出席会议的非关联股东有效表决权
股份总数的三分之二以上同意，全部议案经股东大会表决未通过，除此之外，没有
修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日下午 14:30
2、网络投票时间： 2019 年 10 月 15 日—2019 年 10 月 16 日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019 年 10 月 16
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 15
日下午 15:00 至 2019 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 213 人，代表股份
478,721,877 股，占公司总股份的 37.2343%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份 350,567,748 股，
占公司总股份的 27.2666%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 208 人，代表股份
128,154,129 股，占公司总股份的 9.9676％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票表决了如下议案：
特别决议议案：
（一）审议《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案）>及摘要的议案》。
1.1、激励对象的确定依据及范围
同意股份 307,400,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2127％；
反对 170,540,270 股, 占出席会议股东所持有表决权股份的 35.6241％；弃权
781,600 股, 占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1633％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,438,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9278%；反对股份 24,067,070
股, 占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.4723%；弃权
股份 781,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.5999%。
1.2、股票期权的来源、数量和分配
同意股份 307,400,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2127％；
反对 171,143,170 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7500％；弃权 178,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0373％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,438,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9278%；反对股份 24,669,970
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.9350%；弃权
股份 178,700 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.1372%。
1.3、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
同意股份 307,400,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2127％；
反对 171,002,270 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7206％；弃权 319,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0668％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,438,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9278%；反对股份 24,529,070
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8269%；弃权
股份 319,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.2453%。
1.4、股票期权的行权价格的确定方法
同意股份 307,400,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2127％；
反对 171,002,270 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7206％；弃权 319,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0668％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,438,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9278%；反对股份 24,529,070
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8269%；弃权
股份 319,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.2453%。
1.5、激励对象获授权益、行权的条件
同意股份 307,400,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2127％；
反对 171,077,270 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7363％；弃权 244,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0511％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,438,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9278%；反对股份 24,604,070
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8844%；弃权
股份 244,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.1877%。
1.6、股票期权激励计划的调整方法和程序
同意股份 307,400,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2127％；
反对 171,077,270 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7363％；弃权 244,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0511％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,438,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9278%；反对股份 24,604,070
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8844%；弃权
股份 244,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.1877%。
1.7、股票期权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
同意股份 307,403,807 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2134％；
反对 170,998,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7198％；弃权 319,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0668％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,442,599 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9307%；反对股份 24,525,270
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8240%；弃权
股份 319,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.2453%。
1.8、股权激励计划的实施程序
同意股份 307,403,807 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2134％；
反对 171,073,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7355％；弃权 244,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0511％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,442,599 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9307%；反对股份 24,600,270
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8815%；弃权
股份 244,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.1877%。
1.9、公司及激励对象的权利义务
同意股份 307,403,807 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2134％；
反对 170,998,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7198％；弃权 319,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0668％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,442,599 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9307%；反对股份 24,525,270
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8240%；弃权
股份 319,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.2453%。
1.10、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
同意股份 307,403,807 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2134％；
反对 171,073,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7355％；弃权 244,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0511％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,442,599 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9307%；反对股份 24,600,270
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8815%；弃权
股份 244,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.1877%。
1.11、激励计划的变更和终止
同意股份 307,403,807 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.2134％；
反对 171,073,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.7355％；弃权 244,600
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0511％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,442,599 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.9307%；反对股份 24,600,270
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.8815%；弃权
股份 244,600 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.1877%。
该议案逐项未获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决结果：不通过。
（二）审议《关于<珠海中富实业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》。
同意股份 307,315,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 64.1949％；
反对 170,855,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.6899％；弃权 551,400
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.1152％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 105,353,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.8626%；反对股份 24,382,270
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.7142%；弃权
股份 551,400 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
0.4232%。
该项议案未获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，表决结果：不通过。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划
有关事项的议案》。
同意股份 305,495,007 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 63.8147％；
反对 170,855,470 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 35.6899％；弃权
2,371,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.4954％。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 103,533,799 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 79.4657%；反对股份 24,382,270
股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 18.7142%；弃权
股份 2,371,400 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的
1.8201%。
该项议案未获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，表决结果：不通过。
本次股东大会所审议的全部议案未获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：李勇虎先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的召
集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法
律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会股东、董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
2019 年 10 月 16 日
