证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2019-069


                   珠海中富实业股份有限公司
        第十届董事会 2019 年第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2019年第十一次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出，会
议于2019年10月28日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长
刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8
人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审
议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于土地收储的议案》。
    因城市规划调整需要,根据《中华人民共和国土地管理法》第五
十八条、《湖南省国有建设用地储备办法》第十一条之规定，长沙县
长沙经济技术开发区土地储备中心决定收回公司全资子公司长沙中
富容器有限公司国土权证号为长国用（2004）第 1079 号，面积为
34122.02 平方米（合 51.18 亩）的工业用地。本次土地收储补偿金
总额为人民币 112,475,527 元。
    本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于土地
收储的公告》。

    二、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议
案》。
    提请于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第五次临时股东大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2019 年第五次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第十届董事会 2019 年第十一次会议相关事
项的独立意见。



    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会

                                      2019 年 10 月 28 日