证券代码：000659       证券简称：珠海中富        公告编号：2020-008

                   珠海中富实业股份有限公司
         第十届董事会 2020 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2020 年第二次会议通知于 2020 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出，
与会董事一致同意于 2020 年 2 月 12 日以现场加通讯表决方式举行会
议。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 8
人，实参加表决董事 8 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，
与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金
银团贷款协议之修改协议六>的议案》
    鉴于公司与银团签订的《人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款
协议之修改协议五》（以下简称“银团贷款协议修改协议五”）将于
2020 年 3 月 2 日到期。公司拟与银团签订《人民币 20 亿元中期流动
资金银团贷款协议之修改协议六》（以下简称“银团贷款协议修改协
议六”），将贷款期限延长不超过 18 个月 (具体日期以银团审批为
准)。公司对银团贷款的各项担保相应延期。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于拟与
银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议六>
的公告》。


       二、审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>相应条款
的议案》

       根据《珠海市门牌、路牌整顿（设置）工作实施方案》，对公司
原有门牌进行了整顿。根据上述变化及公司实际情况，拟对公司注册
地址进行变更并修改《公司章程》。

       变更前：珠海市保税区 1 号地 3 号厂房 201 号

       变更后：珠海市香洲区联峰路 780 号 3 栋

              原条款                         修订后条款
第五条     公司住所：珠海市保税 第五条     公司住所：珠海市香洲区
区 1 号地 3 号厂房 201 号          联峰路 780 号 3 栋
邮政编码：519030                   邮政编码：519030


       除上述修改内容外，原章程其他条款内容不变。
       本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>
相应条款的公告》。


       三、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
       提请于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》。


    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




    特此公告。




                                      珠海中富实业股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2020 年 2 月 12 日