证券代码：000659       证券简称：珠海中富     公告编号：2020-013


                     珠海中富实业股份有限公司
         第十届董事会 2020 年第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2020 年第三次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会
议于 2020 年 3 月 12 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事
长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事
9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决
方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于申请抵押贷款展期议案》
    公司于 2017 年 3 月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山
银行”）签署了《流动资金借款合同》。截止目前，该《流动资金借款
合同》项下贷款余额为 6.5 亿元，该笔贷款即将于 2020 年 3 月 29 日
到期，公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的
担保相应延期。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此次贷款展期额度在公司 2018 年度股东大会授权范围之内，经
公司董事会会议审议通过后即可实施。
    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。
二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



特此公告。




                         珠海中富实业股份有限公司董事会

                                   2020 年 3 月 12 日