证券代码：000659       证券简称：珠海中富     公告编号：2020-026

                     珠海中富实业股份有限公司

           第十届董事会 2020 年第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2020 年第六次会议通知于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出，会
议于 2020 年 4 月 30 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事
长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事
9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决
方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资
产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状
况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

    三、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》。
    因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富容器有限公司拟自
2020 年 4 月至 2025 年 4 月向银行申请流动资金贷款 1000 万元，全资
子公司长沙中富瓶胚有限公司拟自 2020 年 4 月至 2025 年 4 月向银行
申请流动资金贷款 500 万元，与公司无关联关系的第三方公司长沙星
城中小企业融资担保有限公司（以下简称“长沙星城担保公司”）拟为
上述贷款提供保证担保，公司拟为上述贷款向长沙星城担保公司提供
保证反担保，公司将与长沙星城担保公司签署《最高额保证反担保合
同》，同时公司拟为上述反担保事项办理赋强公证手续。
    另公司拟以全资子公司南宁诚意包装有限公司名下不动产作为抵
押。
    公司与长沙星城之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交
易。
    此次贷款额度在公司 2018 年度股东大会授权范围之内，经公司董
事会会议审议通过后即可实施。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司贷款提供反担保的公
告》。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第六次会议相关事项
的独立意见。


   特此公告。




                             珠海中富实业股份有限公司董事会
                                     2020 年 4 月 30 日