珠海中富:第十届董事会2020年第八次会议决议公告2020-08-01
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2020-040
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2020 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”或“公司”)
第十届董事会2020年第八次会议通知于2020年7月28日以电子邮件方
式发出,会议于2020年7月31日以现场加通讯表决方式举行会议。会
议由公司董事长刘锦钟先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实
参加表决董事9人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事
以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1、为调整和配置产能,统筹公司在西部地区的发展,同时承接
在西安地区新增业务,公司拟在陕西省西安市西咸新区泾河新城注册
设立全资子公司陕西中富饮料有限公司(拟定名),注册资本 2 亿元
人民币,购买工业用地新建厂房、仓库等,建设水、饮料灌装生产线
及配套 PET 瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规
定,本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权管理层具体实施。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 31 日