证券代码：000659         证券简称：珠海中富        公告编号：2020-040

                     珠海中富实业股份有限公司
          第十届董事会 2020 年第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）

第十届董事会2020年第八次会议通知于2020年7月28日以电子邮件方
式发出，会议于2020年7月31日以现场加通讯表决方式举行会议。会

议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实
参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事

以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
     1、为调整和配置产能，统筹公司在西部地区的发展，同时承接

在西安地区新增业务，公司拟在陕西省西安市西咸新区泾河新城注册
设立全资子公司陕西中富饮料有限公司（拟定名），注册资本 2 亿元

人民币，购买工业用地新建厂房、仓库等，建设水、饮料灌装生产线
及配套 PET 瓶、瓶胚等饮料包装生产线项目。
     2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规

定，本次投资无需提交股东大会审议。
     3、本次对外投资不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。
     4、公司董事会授权管理层具体实施。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。


    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。




                              珠海中富实业股份有限公司董事会

                                     2020 年 7 月 31 日