证券代码：000659          证券简称：珠海中富        公告编号：2020-042

                     珠海中富实业股份有限公司

           第十届董事会 2020 年第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2020 年第九次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，
会议于 2020 年 8 月 27 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董
事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董
事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决
方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告、2020 年半年度报告摘
要》
       经董事会审议，认为公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2020 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
    公司于 2015 年 9 月 24 日与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍
山银行”）签署了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”）,
贷款额度为 2 亿元人民币，公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海
保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项
贷款提供抵押担保。
    经展期后，该贷款将于 2020 年 9 月 22 日到期，目前该《借款合
同》项下贷款余额为 1.44 亿元，现公司拟向鞍山银行申请将该贷款
展期 12 个月, 公司对该项贷款的担保相应延期。
    董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：
    1、作为借款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；
    2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
    根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子
（孙）公司拟以自身所持有的土地使用权及建筑物、设备、存货、应
收账款抵（质）押，或以担保、反担保、信用、融资租赁等方式向金
融机构申请综合授信（包括新增、展期及续贷）；公司及子（孙）公
司拟向非金融机构申请融资额度，用于流动资金周转、项目资金周转、
票据业务、供应链融资、融资租赁等。
    上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币，具体以实
际发生的融资金额为准。为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融
机构申请融资额度的相关事宜。
       上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授权
期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度
及向非金融机构申请融资额度的公告》。
       此议案尚须提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议
案》
       提请于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

       五、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2、独立董事关于公司第十届董事会 2020 年第九次会议相关事项
的独立意见。

    特此公告。

                                  珠海中富实业股份有限公司董事会
                                           2020 年 8 月 27 日