珠海中富:2020年度监事会工作报告2021-04-28
珠海中富实业股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在股东和
监管部门的支持和指导下,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求,
以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,认真地履行检查督促职
能,对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督,
维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2020 年度履行职责的情况报告
如下:
一、公司监事会组织架构情况
公司监事会由 3 名监事组成,设监事会主席 1 名,职工监事 1 名。由监事
会主席召集和主持监事会会议工作。
二、公司监事会会议召开情况
2020 年,监事会共召开,4 次会议,列席了第十届董事会 2020 年召开的重
要会议以及 2019 年年度股东大会、2020 年第一次至第三次临时股东大会。有关
监事会会议召开详情如下:
(一)2020年4月27日,公司第十届监事会召开2020年第一次(2019年度)
会议,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告、
2019年年度报告摘要》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度财
务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告全文
及正文》。
相关决议内容刊登在2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)2020年4月30日,公司第十届监事会召开2020年第二次会议,审议通
过了《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
相关决议内容刊登在2020年5月6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)2020年8月27日,公司第十届监事会召开2020年第三次会议,审议通
过了公司2020年半年度报告、2020年半年度报告摘要》。
珠海中富第十届监事会 2021 年第 1 次(2020 年度)会议 议案 2
相关决议内容刊登在2020年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)2020年10月28日,公司第十届监事会召开2020年第四次会议,审议
通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。
相关决议内容刊登在2020年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、监事会对公司 2020 年度的各项工作的意见
2020年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,切实维护
公司利益和广大股东利益,认真履行监事会的职责,对公司的依法运作情况、
公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进行了有效监督。
(一)公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程
序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职
责情况进行监督,认为公司董事会 2020 年度的工作能按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规进行运作,决
策程序合法,建立了完善的内部控制制度,没有发现公司董事、高级管理人员
执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司的财务状况
监事会对财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查,中喜会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行审计,出具的标准无保留意
见的审计报告报告真实、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。
(三)监事会对公司 2020 年内部控制评价报告进行了审阅,认为:
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基
本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2020 年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司
内部控制制度的情形发生。
监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控
2
珠海中富第十届监事会 2021 年第 1 次(2020 年度)会议 议案 2
制的实际情况。
四、公司监事会 2021 年度工作计划
2021 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、
法规的规定,将以更加严谨的工作态度认真履行职责,确保公司董事会及经营
管理层的依法经营,加强监督检查,防范经营风险,切实维护公司股东和广大
中小投资者的利益。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
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