证券代码：000659        证券简称：珠海中富         公告编号：2021-010

                   珠海中富实业股份有限公司

   第十届监事会 2021 年第一次（2020 年度）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2021 年第一次（2020 年度）会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式举行。会议由
监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，
与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：


    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资
产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状
况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

    二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

    三、审议通过《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
    公司监事会对公司编制的2020年年度报告进行了认真严格的审
核，并出具了如下的书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2020 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2020 年年度报告摘要》。

    四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》，深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表
意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资
产的安全和完整。
    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。


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    （3）2020年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

    五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    2020 年度，公司实现营业收入 1,260,540,367.98 元，归属于上
市公司股东的净利润亏损 179,191,698.45 元，基本每股收益-0.1394
元 ， 净 资 产 收 益 率 -27.7% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
238,737,271.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为
2,198,332,430.62 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
564,162,614.75 元。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，累计未分配
利润为-1,481,827,383.92 元。
    公司 2020 年度亏损，且由于累计未分配利润为负，因此 2020 年
度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-179,191,698.45 元，公司合并报
表 累 计 未 弥 补 亏 损 金 额 1,481,827,383.92 元 ， 实 收 股 本
1,285,702,520 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
    造成上述情形主要是 2013 年、2016 年公司大额亏损，归属于上
市公司股东的净利润分别为-1,110,481,825.30 元、-573,494,667.14
元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 分 别 为 -836,897,945.24 元 、
-1,434,932,629.28 元，未弥补亏损金额均超过实收股本总额的三分
之一。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司
未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审
议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的公告》。

    八、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任
险的议案》
    为促使公司董事、监事及高级管理人员更独立、有效地行使管理
和监督职责，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，公


                                4
司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。赔偿限额不超过 5000
万元；保费总额不超过 62 万；保险期限为 12 个月。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司董事、监事及高级管理人
员投保责任险的公告》。

    九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则 21
号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的规定进行的调整，符合公司实
际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对
公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会
计政策变更。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

    十、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    公司监事会对编制的 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审
核，并出具了如下的书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误


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导性陈述或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的
《2021 年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告正
文》。

    十一、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                珠海中富实业股份有限公司监事会
                                        2021 年 4 月 27 日




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