证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2021-037



                   珠海中富实业股份有限公司

          第十届董事会 2021 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
2021 年第五次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，

会议于 2021 年 10 月 28 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司
董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决
董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决
方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2021 年
第三季度报告》。

    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中喜”），已连续为公司提供审计服务多年，经董事会审计委

员会提议，同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为

公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会
授权董事会决定中兴财光华 2021 年度的审计费用。公司已就会计师
事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。

       独立董事已就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独
立意见。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于变
更会计师事务所的公告》、《独立董事关于变更会计师事务所的事前

认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议
相关事项的独立意见》。

       三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议

案》

       提请于 2021 年 11 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

    3、独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第五次会议相关事
项的独立意见。




    特此公告。




                 珠海中富实业股份有限公司董事会

                        2021 年 10 月 28 日