珠海中富:第十届董事会2022年第一次会议决议公告2022-02-26
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2022-003
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
2022 年第一次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出,
会议于 2022 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司副
董事长张海滨先生主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实参加表决
董事 9 人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决
方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案》
公司全资子公司陕西中富饮料有限公司(以下简称:“陕西中
富”)拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司(以下简称:“浙银租
赁”)签署融资租赁合同,由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备
后以直租方式提供给陕西中富使用,融资总金额为人民币 6,200 万
元,租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的
10.989%,公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务
的交易金额累计为 0 万元(不含本次拟进行的交易)。
公司拟为上述融资租赁业务提供担保,上述融资租赁事项在公
司 2021 年度股东大会授权范围之内,经公司董事会审议通过后即可
实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司开展融资租赁业务
并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日