证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2022-003

                   珠海中富实业股份有限公司

          第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

2022 年第一次会议通知于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司副

董事长张海滨先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决
董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决

方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

    一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保的议案》

    公司全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称:“陕西中
富”）拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称:“浙银租

赁”）签署融资租赁合同，由浙银租赁向两家供应商新采购生产设备
后以直租方式提供给陕西中富使用，融资总金额为人民币 6,200 万
元，租赁期限为 30 个月。上述金额占公司最近一期经审计净资产的

10.989%，公司在连续十二个月内与同一交易对方进行相同类型业务
的交易金额累计为 0 万元（不含本次拟进行的交易）。

    公司拟为上述融资租赁业务提供担保，上述融资租赁事项在公
司 2021 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可
实施。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务

并为其提供担保的公告》。

    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第一次会议相关事项
的独立意见。




   特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                       2022 年 2 月 25 日