珠海中富:董事会决议公告2022-04-29
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2022-010
珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2022 年第四次(2021 年度)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
2022 年第四次(2021 年度)会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件
方式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式举行。会
议由公司董事长俞磊先生主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实参
加表决董事 9 人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会董事以
投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资
产实际情况和相关政策规定,计提后能更加公允地反映公司的财务状
况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合
理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅 2021 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理”的相关内容。
公司第十届董事会独立董事张炜先生、黄平先生、黎友焕先生分
别向董事会提交了《2021 年度珠海中富独立董事述职报告》,并将在
公司 2021 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2021 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
独立董事认为:报告期内,公司董事会建立完善了一系列公司管
理制度,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度,保证了公司的经营管理的
正常进行。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公
司《2021 年年度报告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 25,849,687.17 元,累计未
分配利润为-1,455,977,696.75 元。
虽然公司 2021 年度净利润为正值,但由于累计未分配利润为负,
经董事会决定,2021 年度公司不对股东进行利润分配,也不以资本公
积金转增股本。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中兴财光华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务报表及内部控制出具审计报
告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立
意见。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于拟续
聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认
可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第四次(2021 年
度)会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金使用安排,公司及子
(孙)公司拟向金融机构申请综合授信、向非金融机构申请融资额度,
合计不超过 15 亿元人民币。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非
金融机构申请融资额度的公告》。
九、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的
调整,符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响。因此,
董事会同意公司进行本次会计政策变更。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
十一、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
提请于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2021 年度股东大会的通知》。
十二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第四次(2021 年度)
会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日