珠海中富:监事会决议公告2022-04-29
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2022-011
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2022 年第一次(2021 年度)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2022 年第一次(2021 年度)会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮
件方式发出,会议于 2022 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式举行。
会议由监事会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,会议
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经讨论,与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如
下:
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资
产实际情况和相关政策规定,计提后能更加公允地反映公司的财务状
况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合
理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
三、审议通过《公司 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》
公司监事会对公司编制的2021年年度报告进行了认真严格的审
核,并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2021 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》,深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表
意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资
产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
(3)2021年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
公司《2021 年年度报告》。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 25,849,687.17 元,累计未
分配利润为-1,455,977,696.75 元。虽然公司 2021 年度净利润为正
值,但由于累计未分配利润为负,经董事会决定,2021 年度公司不对
股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。同意 3 票,反对 0
票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
公司监事会对编制的 2022 年第一季度报告进行了认真严格的审
核,并出具了如下的书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部的会计准则进
行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反
映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计
准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情
形。因此,同意公司会计政策变更。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日