证券代码：000659                 证券简称：珠海中富              公告编号：2022-021


                             珠海中富实业股份有限公司

                   第十届董事会 2022 年第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第五
次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 13
日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长俞磊先生主持，本次会议应参
加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事
以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

       一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》
       因生产经营需要，公司全资子公司河南中富饮料有限公司（以下简称“河南
中富”）拟向银行申请流动资金贷款，预计贷款金额不超过 3000 万元，河南中富
拟以名下不动产为上述贷款提供抵押，公司为河南中富提供连带责任保证担保，
具体金额以最终签订的借款合同、抵押合同及担保文件为准。
       此次贷款额度在公司 2021 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议
审议通过后即可实施。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       详 细 内 容 请 查 阅 刊 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保
的公告》。

       二、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2、独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。




             珠海中富实业股份有限公司董事会
                      2022 年 6 月 13 日