证券代码：000659       证券简称：珠海中富        公告编号：2022-026

                     珠海中富实业股份有限公司
      关于收到第二大股东提议召开临时股东大会的函的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）
董事会于近日收到公司股东深圳市国青科技有限公司（以下简称“国
青科技”）发来的《关于提议召开珠海中富实业股份有限公司临时股
东大会的函》。
    国 青 科 技 持 有 公 司 146,473,200 股 股 票 ， 占 公 司 总 股 本 的
11.39%。国青科技作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事
会召开珠海中富临时股东大会，审议以下议案：

    1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
（1）《关于选举李晓锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于选举林卓彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
（3）《关于选举黄美波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
（4）《关于选举唐庆华为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
（5）《关于选举黄昭铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
（6）《关于选举黄军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
    上述候选人的简历详见附件一。

    2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
（1）《关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
（2）《关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于选举陈宙为公司第十一届董事会独立董事的议案》；
    上述候选人的简历详见附件二。

    公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会
议事规则》的相关规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披
露的公告为准。



    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 21 日
附件一、董事候选人简历


李晓锐先生
    1992 年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，2016 年 10 月至
今担任深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理。
    李晓锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，李晓锐
先生未直接持有公司股票，持有公司第二大股东深圳市国青科技有限
公司 100%股份，间接持有公司 11.39%股份，是深圳市国青科技有限
公司执行董事、总经理，除此之外与公司、公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，李晓锐先生不是失信被执行人，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


林卓彬先生
    1966 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,
中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳
市审计师事务所科长、副总会计师,深圳市鹏城会计师事务所有限公
司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳
市龙岗区政协委员、深圳市注册会计师协会资深会员，瑞华会计师事
务所合伙人及深圳分所党支部书记、广东久量股份有限公司独立董
事、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任希格玛税务师集团有限
公司执行董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳市
大为创新科技股份有限公司独立董事，深圳市汇春科技股份有限公司
独立董事。
    林卓彬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，林卓彬
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，林卓彬先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


黄美波先生
    1983 年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，2016 年 3 月至
今担任深圳市梓盛发实业集团有限公司审计部副经理。
    黄美波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄美波
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，黄美波先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


唐庆华女士
    1984 年出生，2011 年毕业于中央广播电视大学，2017 年香港亚
洲商学院 MBA 毕业，2008 年至今在深圳市梓盛发实业集团有限公司
工作，目前担任常务副总裁职务。
    唐庆华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，唐庆华
女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，唐庆华女士不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


黄昭铭先生
    1982 年出生，中国国籍，毕业于湖南工学院，2014 年至今担任
深圳市粤信文化创意有限公司工程经理。
    黄昭铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄昭铭
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，黄昭铭先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


黄军喜先生
    1971 年出生，中国国籍，毕业于湖南商学院，2011 年至今担任
深圳市梓盛发实业集团有限公司融资部经理。
    黄军喜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，黄军喜
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，黄军喜先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二、独立董事候选人简历


吴鹏程先生
    1977 年出生， 中共党员，中国国藉，无境外居留权。中国律师，
深圳市法学会会员，执业十六年，武汉大学经济法学专业硕士研究生
学历，法学硕士学位，具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上
市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠律师事务所律师、深圳市律
师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员，
现任广东时文律师事务所律师、惠州仲裁委员会仲裁员。
    2017 年至今，一直执业于广东时文律师事务所。
    吴鹏程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，吴鹏程
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，吴鹏程先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


谭旭明先生
    1967 年出生，本科学历，注册会计师。2015 年 1 月至 2021 年
12 月任中准会计师事务所（特殊普通合伙）股东（合伙人），2022 年
1 月至今深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。
    谭旭明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，谭旭明
先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，谭旭明先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


陈宙先生
   1997 年出生，毕业于广东财经大学，本科学历，2020 年至今任
职于深圳市以学教育科技有限公司 信息流广告优化师。
    陈宙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，陈宙先生未
持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
陈宙先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。