珠海中富:关于收到第二大股东提议召开临时股东大会的函的公告2022-07-22
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2022-026
珠海中富实业股份有限公司
关于收到第二大股东提议召开临时股东大会的函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”或“公司”)
董事会于近日收到公司股东深圳市国青科技有限公司(以下简称“国
青科技”)发来的《关于提议召开珠海中富实业股份有限公司临时股
东大会的函》。
国 青 科 技 持 有 公 司 146,473,200 股 股 票 , 占 公 司 总 股 本 的
11.39%。国青科技作为持有公司 10%以上股份的股东,提请公司董事
会召开珠海中富临时股东大会,审议以下议案:
1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
(1)《关于选举李晓锐为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(2)《关于选举林卓彬为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(3)《关于选举黄美波为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(4)《关于选举唐庆华为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(5)《关于选举黄昭铭为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(6)《关于选举黄军喜为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
上述候选人的简历详见附件一。
2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
(1)《关于选举吴鹏程为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
(2)《关于选举谭旭明为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
(3)《关于选举陈宙为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
上述候选人的简历详见附件二。
公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会
议事规则》的相关规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披
露的公告为准。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日
附件一、董事候选人简历
李晓锐先生
1992 年出生,中国国籍,毕业于武汉理工大学,2016 年 10 月至
今担任深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理。
李晓锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,李晓锐
先生未直接持有公司股票,持有公司第二大股东深圳市国青科技有限
公司 100%股份,间接持有公司 11.39%股份,是深圳市国青科技有限
公司执行董事、总经理,除此之外与公司、公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,李晓锐先生不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林卓彬先生
1966 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,
中国注册会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳
市审计师事务所科长、副总会计师,深圳市鹏城会计师事务所有限公
司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳
市龙岗区政协委员、深圳市注册会计师协会资深会员,瑞华会计师事
务所合伙人及深圳分所党支部书记、广东久量股份有限公司独立董
事、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任希格玛税务师集团有限
公司执行董事,广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事,深圳市
大为创新科技股份有限公司独立董事,深圳市汇春科技股份有限公司
独立董事。
林卓彬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,林卓彬
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,林卓彬先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄美波先生
1983 年出生,中国国籍,毕业于华南理工大学,2016 年 3 月至
今担任深圳市梓盛发实业集团有限公司审计部副经理。
黄美波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,黄美波
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,黄美波先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐庆华女士
1984 年出生,2011 年毕业于中央广播电视大学,2017 年香港亚
洲商学院 MBA 毕业,2008 年至今在深圳市梓盛发实业集团有限公司
工作,目前担任常务副总裁职务。
唐庆华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,唐庆华
女士未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,唐庆华女士不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄昭铭先生
1982 年出生,中国国籍,毕业于湖南工学院,2014 年至今担任
深圳市粤信文化创意有限公司工程经理。
黄昭铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,黄昭铭
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,黄昭铭先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄军喜先生
1971 年出生,中国国籍,毕业于湖南商学院,2011 年至今担任
深圳市梓盛发实业集团有限公司融资部经理。
黄军喜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,黄军喜
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,黄军喜先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二、独立董事候选人简历
吴鹏程先生
1977 年出生, 中共党员,中国国藉,无境外居留权。中国律师,
深圳市法学会会员,执业十六年,武汉大学经济法学专业硕士研究生
学历,法学硕士学位,具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上
市公司独立董事任职资格,曾任广东海埠律师事务所律师、深圳市律
师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员,
现任广东时文律师事务所律师、惠州仲裁委员会仲裁员。
2017 年至今,一直执业于广东时文律师事务所。
吴鹏程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,吴鹏程
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,吴鹏程先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭旭明先生
1967 年出生,本科学历,注册会计师。2015 年 1 月至 2021 年
12 月任中准会计师事务所(特殊普通合伙)股东(合伙人),2022 年
1 月至今深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)首席合伙人。
谭旭明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,谭旭明
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,谭旭明先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈宙先生
1997 年出生,毕业于广东财经大学,本科学历,2020 年至今任
职于深圳市以学教育科技有限公司 信息流广告优化师。
陈宙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,陈宙先生未
持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
陈宙先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。