珠海中富:第十届监事会2022年第二次会议决议公告2022-08-02
证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2022-028
珠海中富实业股份有限公司
第十届监事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
2022 年第二次会议通知以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 7 月 29
日以现场表决方式举行,并于 2022 年 8 月 1 日形成决议。会议由监
事会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,会议召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与
会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第十届监事会任期届满,公司拟进行监事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,经公司第十届监事会提
名,拟推选孔德山、余晓辉为公司第十一届监事会非职工监事候选人,
任期自公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。非职工监
事候选人简历附后。
公司第十一届监事会职工监事人选由公司职工代表大会选举产
生。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于将<监事会换届选举的议案>提交至 2022 年
第一次临时股东大会审议的议案》
同意将《关于监事会换届的议案》提交至公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2022 年 8 月 1 日
附:简历
孔德山先生:
1988 年进入本公司,曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理
和本公司生产技术部经理等职,现为本公司技术部总监。2007 年 12 月至 2018
年 4 月,先后担任本公司第七届、第八届、第九届监事会主席。2018 年 4 月
至今担任本公司第十届监事会主席。
孔德山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孔德山
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持
股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔德山先
生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余晓辉先生:
1997 年毕业于华南理工大学轻工食品学院,1997 年进入本公司,曾先后
担任本公司下属子公司技术员、品控经理、厂长和本公司生产总监等职,现
任本公司品控部总监兼核价部总监。余晓辉先生是第二届全国食品直接接触
材料及制品标委会塑料分委员会委员。2019 年 2 月至今担任本公司第十届监
事会监事。
余晓辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。余晓辉
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持
股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余晓辉先
生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。