证券代码：000659         证券简称：珠海中富        公告编号：2022-044


                    珠海中富实业股份有限公司

   关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司（以下称“公司”） 于2022年8月26

日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董

事会董事、第十一届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

    完成了董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十一届

董事会2022年第一次会议和第十一届监事会2022年第一次会议，分别

审议通过了《选举许仁硕为第十一届董事会董事长》、《选举陈衔佩为

第十一届董事会副董事长》、《关于选举第十一届董事会各专业委员会

委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第十

一届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任

高级管理人员的具体情况公告如下：

    一、公司第十一届董事会组成情况

    1、董事长：许仁硕先生

    2、董事会成员：许仁硕先生、陈衔佩先生、李晓锐先生、陈冠

禧先生、党金洲先生、林卓彬先生、徐小宁先生（独立董事）、游雄

威先生（独立董事）、吴鹏程先生（独立董事）

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

   3、董事会专门委员会组成情况：


 董事会专门委员会      主任委员              委员


审计委员会              游雄威       游雄威、徐小宁、陈衔佩


薪酬与考核委员会        徐小宁       徐小宁、游雄威、许仁硕


提名委员会              徐小宁       徐小宁、游雄威、许仁硕


战略委员会              许仁硕       许仁硕、陈衔佩、陈冠禧


    二、公司第十一届监事会组成情况

   1、监事会主席：孔德山先生

   2、监事会成员：孔德山先生、余晓辉先生、吴土兴先生（职工

监事）

    三、聘任公司高级管理人员情况

   1、总经理：严春永先生

   2、副总经理：韩惠明先生、周毛仔先生

   3、董事会秘书：秦弘毅先生

   4、财务总监：叶彩霞女士

   董事会秘书联系方式如下：

   办公电话：0756-8931119
   传真：0756-8812870

   电子邮件：zfzjb@zhongfu.com.cn

   联系地址：广东省珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股

份有限公司

   公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

    四、备查文件

   1、2022年第一次临时股东大会决议；

   2、第十一届董事会2022年第一次会议决议；

   3、第十一届监事会2022年第一次会议决议；

   4、关于聘任公司高级管理人员的独立意见书。




   特此公告。




                            珠海中富实业股份有限公司董事会

                                       2022年8月26日
附：简历

                       第十一届董事会成员简历

许仁硕先生

    1992 年 10 月出生，中国国籍，大学本科，2015 年 7 月毕业于英国莱斯特大

学，2015 年 8 月至今任职于广州市仁柏杰实业（集团）有限公司，担任执行董

事及总经理。

    许仁硕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。许仁硕先生未

直接持有股票，间接持有公司 4.18%股份，与公司第一大股东陕西新丝路进取一

号投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许仁硕先生不是失信被执行人，

不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得

担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。



陈衔佩先生

    1989 年 6 月出生,中国国籍, 硕士学历。2014 年毕业于英国阿伯丁大学,获

金融与投资管理学硕士学位;2015 年 2 月-2017 年 12 月任广州证券股份有限公司

高级经理；2018 年 1 月-2019 年 8 月任京华信息科技股份有限公司董事会秘

书;2019 年 9 月至今任职于广东省南方精典实业有限公司;2021 年 9 月至今担任

陕西西咸新区新丝路资产管理有限公司董事长兼总经理。2019 年 11 月至 2022

年 8 月担任珠海中富实业股份有限公司第十届董事会董事。

       陈衔佩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈衔佩先生未

持有公司股票，与公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）
存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。陈衔佩先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



李晓锐先生

    1992 年出生，中国国籍，毕业于武汉理工大学，2016 年 10 月至今担任深圳

市国青科技有限公司执行董事、总经理。

    李晓锐先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，李晓锐先生未直接持有公司股

票，持有公司第二大股东深圳市国青科技有限公司 100%股份，间接持有公司

11.39%股份，是深圳市国青科技有限公司执行董事、总经理，除此之外与公司、

公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，李晓锐先生不是失信被执行人，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



陈冠禧先生

    1980 年 9 月出生，本科学历，毕业于华南理工大学工商管理学士。2002 年

至 2018 年任职于广州市电力工程有限公司项目经理、2018 年至 2022 年任职于

广州市仁柏杰物业管理有限公司开发部经理、采购部负责人。陈冠禧先生持一级

建造师职业资格证、一级造价工程师职业资格证、电力工程师中级职称、国际项

目经理 C 证。现任珠海中富实业股份有限公司供应链副总监。

    陈冠禧先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。陈冠禧先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈冠禧先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。



党金洲先生

    1977 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民解放

军乌鲁木齐陆军学院步兵指挥专业，1995 年至 2016 年先后担任过中国人民解放

军某部队战士、班长、代理排长、副连职排长、副连长、副营长指导员、后勤处

处长、综合保障处处长、战勤参谋兼独立生产连指挥员等职务。2016 年至 2022

年 4 月自主经商，2022 年 5 月至今任珠海中富实业股份有限公司总经办副总监。

    个人荣誉：1998 年荣立三等功、1999 年荣立三等功、2000 年某军区表彰十

大士官标兵，2001 年荣立二等功，2002 年某军区表彰士官标兵，先后被表彰为

优秀共产党员、优秀党务工作者、优秀党支部书记、军事训练标兵、某军区表彰

为优秀政治工作者。

    党金洲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。党金洲先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。党金洲先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。
林卓彬先生

    1966 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。硕士学历,中国注册

会计师、高级会计师。曾任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、

副总会计师,深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师

事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、深圳市注册会计师协会资

深会员，瑞华会计师事务所合伙人及深圳分所党支部书记、广东久量股份有限公

司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。现任希格玛税务师集团有限公

司执行董事，广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事，深圳市大为创新科技

股份有限公司独立董事，深圳市汇春科技股份有限公司独立董事。

    林卓彬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，林卓彬先生未持有公司股票，

与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，林卓彬先生不是失信被执行人，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



徐小宁先生

    1982 年 4 月出生，中国国籍，大学本科，毕业于山东大学，法学学位；具

有法律职业任职资格，2010 年 1 月-2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022

年 2 月至今任广东礼泰律师事务所合伙人。

    徐小宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐小宁先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐小宁先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。



游雄威先生

    1986 年 7 月出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，毕业于澳门城

市大学，工商管理硕士学位，2019 年至今在读浙江大学工商管理硕士；2012 年

7 月-2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月-2019 年

7 月任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019

年 7 月至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年

7 月至今任海南华锴私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代

表。

    游雄威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。游雄威先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。游雄威先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。



吴鹏程先生

       1977 年出生，中共党员，中国国藉，无境外居留权。中国律师，深圳市法

学会会员，执业十六年，武汉大学经济法学专业硕士研究生学历，法学硕士学位，

具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广

东海埠律师事务所律师、深圳市律师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港

澳台专业委员会委员，现任广东时文律师事务所律师、惠州仲裁委员会仲裁员。

2017 年至今，一直执业于广东时文律师事务所。
    吴鹏程先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，吴鹏程先生未持有公司股票，

与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，吴鹏程先生不是失信被执行人，不存在《公

司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


                      第十一届监事会成员简历
孔德山先生

    1988 年进入本公司，曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理和

本公司生产技术部经理等职，现为本公司技术部总监。2007 年 12 月至 2022 年 8

月，先后担任本公司第七届、第八届、第九届、第十届监事会主席。

    孔德山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孔德山先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。孔德山先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规

定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。


余晓辉先生

    1997 年毕业于华南理工大学轻工食品学院，1997 年进入本公司，曾先后担

任本公司下属子公司技术员、品控经理、厂长和本公司生产总监等职，现任本公

司品控部总监兼核价部总监。余晓辉先生是第二届全国食品直接接触材料及制品

标委会塑料分委员会委员。2019 年 2 月至 2022 年 8 月担任本公司第十届监事会
监事。

    余晓辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。余晓辉先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。余晓辉先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规

定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。



吴土兴先生

    1971 年 9 月出生，大学本科毕业，获得学士学位，中共党员。1998 年加入

本公司，历任珠海中富瓶胚厂主机员、班长、品控主管、本公司工会/后勤部干

事、行政部经理，现任本公司工会主席。2009 年 8 月至 2015 年 3 月，先后担

任本公司第七届、第八届、第九届监事会职工监事。2018 年 4 月至 2022 年 8 月

担任本公司第十届监事会职工监事。

    吴土兴先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。吴土兴先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。吴土兴先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规

定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。
             第十一届董事会聘任高级管理人员简历
严春永先生

    1980 年 1 月出生，本科学历，党员。2004 年 4 月至 2016 年 12 月，在北京

苏宁易购销售有限公司历任采销部品牌主管、采销部生活电器类部门总监、总经

理助理、副总经理；2016 年 12 月至 2021 年 1 月在山西苏宁易购销售有限公司

任总经理；2021 年 1 月至 2022 年 7 月在广州苏宁易购销售有限公司任总经理。

    严春永先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。严春永先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。严春永先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。



周毛仔先生

    1984 年在江西日报社计财处任主管会计；1992 年任江西建昌药用玻璃瓶公

司董事兼常务副厂长。周毛仔先生 1993 年进入本公司，1996 年至 2008 年 11 月

任本公司财务总监，2008 年 11 月至 2009 年 5 月任本公司副总经理，2009 年 5

月至今任本公司总经理助理，曾任本公司董事。2015 年 3 月至 2019 年 2 月担任

本公司第九届、第十届监事会监事。现任本公司副总经理兼销售部总监。

    周毛仔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周毛仔先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。周毛仔先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。



韩惠明先生

    1980 年 1 月出生，中国国籍，毕业于西北农林科技大学，本科学历。2004

年 2 月加入珠海中富实业股份有限公司，历任市场拓展部专员；投资管理部主管、

高级主管；董秘办投资者关系经理、公司董事会秘书、公司副总经理。

    韩惠明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。韩惠明先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。韩惠明先生不是失信被

执行人，目前被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不

存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，未受过除中国证监会以外的其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

    鉴于韩惠明先生目前被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询

平台公示，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》（2022 年修订）的规定，现将韩惠明先生被公示情况及提名原因说

明如下：

1、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情况

    2019 年 3 月，因信息披露违法违规，公司及相关当事人收到中国证监会《行

政处罚决定书》。中国证监会对韩惠明先生作出警告和罚款的行政处罚，截至目

前已超过三十六个月。

2、提名原因：

    韩惠明先生在公司任职已超过十八年，担任公司高管已超过七年，在担任高
管期间，与公司管理团队积极应对解决了公司债务逾期、撤销退市风险警示等各

类危机，对公司经营情况非常了解。其本人在被处罚后，认真学习相关法律法规，

积极参与上市公司协会、深圳证券交易所举办的各类培训，努力加强了自身专业

素质与修养。因此聘任韩惠明先生有利于公司经营稳定及管理团队的稳定。



秦弘毅先生

    1986 年出生，中国国籍，陕西三原人，经济学学士，清华大学经济管理学

院-资本市场学院上市公司领军人才班，牛津大学摄政学院全球发展与展望研究

院政治-经济-哲学-法律计划，德克萨斯大学奥斯汀分校德州环球国际学术工程

专业；香港中文大学理工学院理学硕士研究生、澳大利亚国立大学商业与经济学

院科技与创新管理硕士研究生；美国亚利桑那大学法学院、新加坡国立大学商学

院等硕士研究生在读。投资银行家、并购专家，具有会计、法律、物流、金融、

计算机专业背景，并拥有内地证券、期货、银行以及香港证券、期货等从业资格。

已取得深圳证券交易所及上海证券交易所上市公司董事会秘书资格、深圳证券交

易所独立董事资格证书；参加过上海证券交易所上市公司财务总监培训班并取得

结业证书，中国证监会上市公司董事长、总经理研修班并取得结业证书。先后任

职于东莞勤上光电股份有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司等。2020

年 1 月加入本公司任本公司董事会秘书。

    秦弘毅先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。秦弘毅先生未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。秦弘毅先生不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。
叶彩霞女士

    1971 年 8 月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学，本科学历，中级会计

师职称。1990 年 5 月至 2012 年 8 月先后任职于广东省五金矿产进出口公司、珠

海经济特区九洲实业集团有限公司、珠海经济特区恒飞实业发展有限公司、珠海

市昌裕实业发展有限公司、中山市互通家居用品有限公司，2013 年 2 月加入珠

海中富实业股份有限公司，历任审计高级主管、审计部负责人、财务部副总监。

现任本公司财务总监。

    叶彩霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。叶彩霞女士未

持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股 5%以上

股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。叶彩霞女士不是失信被

执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。