证券代码：000659        证券简称：珠海中富        公告编号：2023-016


                     珠海中富实业股份有限公司

  第十一届董事会 2023 年第三次（2022 年度）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会 2023 年第三次（2022 年度）会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子

邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。

会议由公司董事长许仁硕先生主持，本次会议应参加表决董事 9 人，

实参加表决董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会

董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

     一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
     公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资
产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状
况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
    二、审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行
后续计量的议案》
    董事会认为：采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前
通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投
资者更全面地了解公司经营和资产情况。采用公允价值对投资性房地
产进行后续计量具备必要性。
    该投资性房地产项目位于沈阳，有活跃的房地产交易市场，可以
取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对
投资性房地产进行后续计量具有可操作性。
    基于以上原因，公司董事会同意对公司的投资性房地产采用公允
价值进行后续计量。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对投资性房地产采用公允价值模
式计量的公告》。

    三、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    详细内容请参阅 2022 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理”的相关内容。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2022 年年度报告、2022 年年度报告摘要》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2022 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度报告摘要》。

    五、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管
理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公
司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的
正常进行。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《珠海中富实业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

    六、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公
司《2022 年年度报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年度实现归属于上市公司股东的净利润为-186,269,043.11 元，累计
未分配利润为-1,642,246,739.86 元。公司 2022 年度亏损，且由于累
计未分配利润为负，2022 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资
本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表及内部控制出具审计报
告。
    独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立
意见。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可
意见》、《独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第三次（2022 年
度）会议相关事项的独立意见》。

    九、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
    根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金使用安排，公司及子
（孙）公司拟向金融机构申请综合授信、向非金融机构申请融资额度，
合计不超过 15 亿元人民币。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请综合授信额度及向非
金融机构申请融资额度的公告》。
    十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的
调整，符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，
董事会同意公司进行本次会计政策变更。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

    十一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一季度报告》。

    十二、审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
    提请于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2022 年度股东大会的通知》。

    十三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

    3、独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第三次（2022 年度）
会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会

      2023 年 4 月 26 日