永安林业：关于召开2018年第一次临时股东大会通知的补充通知2018-12-15
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-046
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月
11 日披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-044），公司董事会定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东
大会。
2018 年 12 月 14 日，公司董事会收到公司第一大股东福建省永安林业（集
团）总公司发来的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加一项临时提案，议案内容详见公司
同日发布的《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编
号：2018-045），经审核，公司董事会同意将该提案提交公司 2018 年第一次临时
股东大会审议。
除上述增加的临时提案外，公司于 2018 年 12 月 11 日披露的《关于召开
2018 年第一次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、
地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。
现将召开公司 2018 年第一次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
㈠股东大会届次：本次会议为公司 2018 年第一次临时股东大会
㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
公司董事会于 2018 年 12 月 10 日召开的第八届董事事会第十九次会议以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2018 年第一次临
时股东大会的议案》。
㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
等的规定。
㈣会议召开的日期、时间
1
现场会议时间：2018 年 12 月 27 日下午 2:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 27
日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日
下午 3:00 至 2018 年 12 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相
结合的方式。
㈥会议的股权登记日：2018年12月20日
㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；⑶公司聘请的律师；
⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
二、会议审议事项
㈠审议事项
1、关于重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议
案；
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的
议案；
3、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑
支行申请的综合授信提供担保的议案；
4、关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行
申请的综合授信提供担保的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案。
㈡披露情况
上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于 2018 年 7 月 31 日、12 月 11
日 、 12 月 15 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2
上述提案 1、2 涉及苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、
福建南安雄创投资中心(有限合伙)等四位股东，苏加旭先生、李建强先生、福建
省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)对上述提案 1、2 应回
避表决，所持股份不计入有效表决权总数。提案 1 的表决通过是提案 2 表决结果
生效的前提条件。提案 1、2、5 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打沟的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 关于重大资产重组标的资产 2017 年度业 √
绩承诺及资产减值补偿方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权 √
办理回购并注销股份相关事宜的议案
3.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向 √
泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申
请的综合授信提供担保的议案
4.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向 √
厦门银行股份有限公司三明分行申请的
综合授信提供担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记事项
㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委
托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身
份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照
复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书
处。
㈢登记时间：2018 年 12 月 24 日—12 月 25 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～
5:00。
3
㈣会议联系方式：
联 系 人：陈 娟
联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3600083
传 真：(0598)3633415
电子邮箱：1170458709@qq.com
㈤会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、福建省永安林业（集团）总公司《关于增加福建省永安林业（集团）股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 12 月 14 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：360663 投票简称：永安投票。
2、填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）
股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）
对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累计投票
提案
1.00 关于重大资产重组标的资产 2017 年度
√
业绩承诺及资产减值补偿方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全
权办理回购并注销股份相关事宜的议 √
案
3.00 关于为福建永安市森源家具有限公司
向泉州银行股份有限公司南安洪濑支 √
行申请的综合授信提供担保的议案
4.00 关于为福建永安市森源家具有限公司
向厦门银行股份有限公司三明分行申 √
请的综合授信提供担保的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 √
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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