证券代码：000663         证券简称：永安林业          公告编号：2018-047

         福建省永安林业（集团）股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 12 月 27 日下午 2:30
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 27
日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日
下午 3:00 至 2018 年 12 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室
    3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长吴景贤先生
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
    7、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 83,763,578 股，占上市公司总
股份的 24.5649％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,811,176 股，
占上市公司总股份的 23.9923％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,952,402
股，占上市公司总股份的 0.5726％。

                                     1
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,094,206 股，占上市公司总股
份的 0.6142％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 141,804 股，占上
市公司总股份的 0.0416％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,952,402 股，
占上市公司总股份的 0.5726％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以
下议案：


    议案 1.00 关于重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺及资产减值补偿
方案的议案
    总表决情况：
    同意 83,734,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 2,064,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5914％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4086％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。


    议案 2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关
事宜的议案
    总表决情况：
    同意 83,734,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对


                                    2
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 2,064,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5914％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4086％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。


    议案 3.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南
安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 83,734,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 2,064,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5914％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4086％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：本议案获得通过。


    议案 4.00 关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三
明分行申请的综合授信提供担保的议案
    总表决情况：
    同意 83,734,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对


                                     3
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 2,064,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5914％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4086％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：本议案获得通过。


    议案 5.00 关于修改《公司章程》的议案
    总表决情况：
    同意 83,734,078 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对
29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 2,064,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5914％；反对 29,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4086％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
    2、律师姓名：常晖、薛玢页
    3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序


                                    4
和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告！
                               福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
                                         2018 年 12 月 27 日




                                  5