股票代码：000663             股票简称：永安林业                     编号：2019-014

         福建省永安林业（集团）股份有限公司关于子公司
           违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

           福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

       近日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

       通知，致同所在执行本公司 2018 年年报审计期间，其获取的银行询

       证函中发现公司全资子公司福建森源家具有限公司（以下简称“森源

       家具”）存在违规对外担保的行为，现将相关情况公告如下：

           一、子公司违规对外担保的情况
被担保单位名称   担保对象与上   违规担保余   占最近一期（2017）经   担保类型   担保事项    担保期限
                 市公司的关系   额（万元）   审计净资产的比例(%)
福建森源设计装    无关联关系      3,000.00                   1.38   连带责任   银行借款   2017/10/09-
饰工程有限公司                                                      担保                  2018/10/09
福建森源贸易有   股东苏加旭控     1,995.00                   0.92   连带责任   银行借款   2017/11/05-
限公司             制的公司                                         担保                  2018/11/05
福建省洪涛建筑   股东苏加旭控     1,900.00                   0.87   连带责任   银行借款   2017/11/05-
工程有限公司       制的公司                                         担保                  2018/11/05
合计                              6,895.00                   3.16

           二、违反的相关规定

           根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规

       定，上述担保事项应报公司董事会审议后披露，并提请公司股东大会

       表决。

           股东苏加旭违反《公司章程》中关于对外担保的相关规定，未履

       行公司对外担保事项正常的决策流程及签字用印流程，私自办理上述

       对外担保相关手续，未通知上市公司董事会、相关董监高，且上述担
保事项未在中国人民银行征信系统登记，公司董事会之前未知悉上述

事项。

    上述担保事项不存在深圳证券交易所《股票上市规则》13.3.1

之“（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序

对外提供担保且情形严重的”情形，不需要提请深圳证券交易所对公

司股票实行其他风险警示。

    三、可能给公司带来的风险

    上述违规担保行为存在被担保权人行使担保权从而造成损失的

风险。

    四、构成关联担保的说明

    由于福建森源贸易有限公司与福建省洪涛建筑工程有限公司为

公司持股 5%以上的股东、董事苏加旭控制的公司，森源家具为福建

森源贸易有限公司及福建省洪涛建筑工程有限公司所提供的担保构

成关联担保。

    五、公司采取的措施

    公司已要求股东苏加旭尽快解除上述违规担保。

    公司将对违规担保情况进一步核查，并根据核查情况及时履行信

息披露义务。

    公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。



                   福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                                 2019 年 4 月 28 日