福建省永安林业（集团）股份有限公司
  二〇二一年第二次临时股东大会会议议程


一、主持人宣布大会开始

二、会议内容

关于出售资产暨关联交易的议案

三、通过监票、计票人名单

四、公司相关人员对上述议案作详细说明

五、股东及股东代表发言

六、股东及股东代表投票表决以上议案

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

九、主持人宣布会议闭幕
议案一：



             关于出售资产暨关联交易的议案


    基于公司战略发展需要，经公司董事会研究决定：通过协议转让

方式将公司位于福建省三明市的面积为104,744亩的林木资产及其林

地使用权资产[根据北京中林资产评估有限公司出具的评估报告（中

林评字【2021】217号），截止2021年04月30日，资产评估价值为人民

币21,755.05万元]转让给中林（三明）林业发展有限公司，转让价格

为人民币21,755.05万元。



    以上议案,请各位股东表决。