关于福建省永安林业（集团）股份有限公司

     2021 年第二次临时股东大会的


               法律意见书




                    福建君立律师事务所
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        关于福建省永安林业（集团）股份有限公司
                  2021 年第二次临时股东大会的
                                 法律意见书

                                                   (2021)君立非字第 034 号


致：福建省永安林业（集团）股份有限公司




                                     引     言

    福建君立律师事务所接受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下
简称公司）的委托，指派薛玢页律师（执业证号 135010201111256411）和张
育秀律师（执业证号 13501201410982018）参加公司 2021 年第二次临时股东
大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以
下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、
法规和规范性文件）的规定，以及《福建省永安林业（集团）股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项
出具本法律意见书。




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                                                  法律意见书律师声明事项




                         〖律师声明事项〗


    本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见
书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限第九届董事
会第十次会议决议公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记
日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提
供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文
件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会
议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，
无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
    根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集
程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决
结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的
真实性、合法性和有效性发表意见。
    本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账
户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明
其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的
真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
    本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发
表的意见承担法律责任。
    本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书
面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
    本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
    本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。




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                                   正      文

    一、本次会议的召集和召开程序
    （一）本次会议的召集
    公司第九届董事会于 2021 年 6 月 4 日召开第十次会议，并作出关于召开本
次会议的决议。
    公司董事会于 2021 年 6 月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通
知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
    （二）本次会议的召开
    本次会议于 2021 年 6 月 21 日下午 15 时在福建省永安市燕江东路 819 号公
司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长黄宜光先生主持。


    经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
    （一）本次会议的召集人
    本次会议由公司董事会召集。
    （二）出席会议的股东及股东代理人
    1、出席现场会议的股东（或股东代理人）3 人，代表股份 16,776,614 股，
占公司股份总数（336，683，929 股）的 4.9829%。
    出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2021 年 6 月 15 日下午收市后，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或
股东代理人）。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进
行有效表决的股东（或股东代理人）共计 25 人，代表股份 62,955,125 股，占
公司股份总数（336，683，929 股）的 18.6986%。



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    通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2021 年 6 月
21 日上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15
时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2021 年 6 月 21 日上午 9 时
15 分至 2021 年 6 月 21 日下午 15 时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身
份认证的股东（或股东代理人）。
    （三）出席会议的其他人员
    除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，
公司部分高级管理人员也列席了本次会议。


    经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


    三、本次会议的表决程序及表决结果
    本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络
投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决
之情形。
    审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 79,401,339 股，占参与该项表决股份总数的 99.5856％；
反对 330,400 股，占参与该项表决股份总数的 0.4144％；无弃权股。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。




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    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。


    特此致书！




福建君立律师事务所                     经办律师：




负责人：蔡仲翰                         薛玢页




                                       张育秀




                                       二〇二一年六月二十一日




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