股票代码：000663          股票简称：*ST 永林         编号：2021-060

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
 关于公司职能部门及下属分子公司设置调整的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为提高福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）本部和下属分子公司经营管理效能，加强内部运营、投资管理、

信息技术、林板产业研发等职能，根据公司未来发展需要，经公司

董事会研究决定，对公司职能部门及下属分子公司设置调整如下：

    一、本部职能部门设置

    公司本部设董事会秘书处（兼投资者关系管理部）、党政综合办

公室（兼纪检室）、人力资源部、法律事务部、财务部、运营管理部

（兼审计室）、战略投资部、信息技术中心、林业研发中心、板业研

发中心等职能部门。各部门职责如下：

    1.董事会秘书处（兼投资者关系管理部）——负责组织筹备董

事会会议和股东大会；负责公司信息披露事务，督促公司及相关信

息披露义务人遵守信息披露相关规定；负责公司内幕信息管理及媒

体跟踪工作；负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作；负责

协调公司与监管部门、股东及中介机构之间的信息沟通。

    2.党政综合办公室（兼纪检室）——负责公司党建精神文明管

理、党组织建设和党员的发展、党风廉政建设、纪检案件受理及办

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公室日常事务，包括档案管理、收发文、会议管理、办公环境维护、

固定资产管理（含非生产经营性资产管理维护）、基建工程管理、车

辆管理及物业管理等，协助群团、工会开展相关工作。

    3.人力资源部——负责上市公司人力资源体系建设，根据上市

公司战略发展，拟定人力资源规划，并根据规划落实选人用人、培

训、绩效考核等工作。对下属企业的人力资源工作进行指导监督。

    4.法律事务部——通过运用法律专业知识，为公司的规范化经

营、市场化运作提供法律上的支持，办理法律诉讼仲裁事务，规避

市场风险、降低生产经营成本，为公司战略的实现提供法律保障。

    5.财务部——根据公司的经营发展规划，负责公司财务方面的

各项管理工作；负责公司各期报表及相关业务工作；负责公司资金

的筹集、运用、管理工作；负责公司税收方面的管理工作；负责公

司资金收付工作；配合审计机构财务审计工作。

    6.运营管理部（兼审计室）——利用计算机信息技术，加强企

业管理，实现企业内外部信息的有效利用。负责公司安全生产的监

督和落实。对公司整体内部控制和风险管理有效性、财务信息的真

实性和完整性、经营活动的效率和效果开展监督、评价活动及内部

审计。

    7.战略投资部——配合公司战略发展及其森林经营服务、人造

板经营，开展主业范围内的投资和并购，推动融合协同；负责产权

管理，负责非并表项目投后管理；清理规范历史遗留投资业务。

    8.信息技术中心——推进公司生产经营管理信息化，搭建技术
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团队，开展森林经营综合信息化平台建设、人造板生产 ERP 研发及

应用平台，利用信息化手段服务日常生产经营，提高企业生产管理

效率；开展信息技术相关外部科研合作、交流、协作活动，组织申

报知识产权和各类科研课题。

    9.林业研发中心——牵头公司森林经营服务和种苗科技研发工

作，搭建技术团队，组织开展林木种质资源管理和良种选育、优质

树种自主研发等科研项目，组织开展包括营林造林、森林资源管护、

林业机械化等相关研发；前瞻性科研与应用性科研结合，自研与外

研结合；开展林业相关外部科研合作、交流、协作活动，组织申报

知识产权和各类科研课题。

    10.板业研发中心——牵头公司人造板业务科技研发工作，搭建

技术团队，组织开展竹木人造板业务可行性研究、原材料综合利用

和加工机械化、人造板生产工艺和设备技改提升、节能减排技术研

发应用等；前瞻性科研与应用性科研结合，自研与外研结合；开展

板业相关外部科研合作、交流、协作活动，组织申报知识产权和各

类科研课题。

    二、分子公司与参股公司设置

    公司下属分子公司与参股公司分为三大业务板块：

    一是森林经营服务板块，包括森林经营服务公司（拟新设）、种

苗中心（拟与金树公司合并）、福建省永惠林业有限公司（拟注销，

改制为场站）、连城分公司、福建永林金树生物科技有限公司（拟与

种苗中心合并）、永安市佳盛伐区调查设计有限公司、永安市青山木
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材检验有限责任公司等。

    二是人造板经营板块，包括永安人造板厂、福建永林家居有限

公司、永林蓝豹分公司（拟撤销）、三明制胶厂等。

    三是对外投资板块，包括永安市笔架山陵园管理所、漳平市燕

菁林业有限责任公司、湖北九森林业股份有限公司、福建汇洋林业

投资股份有限公司、天宝岩生态旅游公司、福建永安中约竹制品国际

贸易有限公司、永安永明木业有限公司、永安燕晟木业有限公司、福

建省山康电子工程有限公司、北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司、

北京天广投资管理中心、中永（苏州）信息技术有限公司等。

    综合以上，形成公司新的组织架构如下：




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                      福建省永安林业（集团）股份有限公司
                                      组织结构图（2021/7）
   战略发展委员会                                         股东大会

                                                                                               监事会
     审计委员会
                                                                                       董事会秘书处（投资
                                                              董事会
                                                                                         者关系管理部）
 薪酬与考核委员会


                                                              总经理
     提名委员会




  董事会秘书                        副总经理                              财务总监                    副总经理



党政
                                                       运营
综合
                                                       管理
办公          人力           法律                                  战略         信息          林业            板业
                                         财务            部
  室          资源           事务                                  投资         技术          研发            研发
                                         部            （审
（纪          部             部                                      部         中心          中心            中心
                                                         计
  检
                                                       室）
室）




                森林经营服务                             人造板经营                          对外投资


森林经营服务公司（拟新设）                         永安人造板厂                  永安市笔架山陵园管理所
种苗中心（拟与金树公司合并）                       福建永林家居有限公司          漳平市燕菁林业有限责任公司

6个经营场站                                        永林蓝豹分公司（拟撤销）      湖北九森林业股份有限公司

福建省永惠林业有限公司（拟注销，改制为场站）       三明制胶厂                    福建汇洋林业投资股份有限公司

连城分公司                                                                       天宝岩生态旅游公司

福建永林金树生物科技有限公司（拟与种苗中心合并）                                 福建永安中约竹制品国际贸易有限公司

永安市佳盛伐区调查设计有限公司                                                   永安永明木业有限公司

永安市青山木材检验有限责任公司                                                   永安燕晟木业有限公司

                                                                                 福建省山康电子工程有限公司

                                                                                 北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司

                                                                                 北京天广投资管理中心

                                                                                 中永（苏州）信息技术有限公司




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特此公告。



             福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                           2021 年 7 月 16 日




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