股票代码：000663        股票简称：*ST 永林         编号：2021-062

        福建省永安林业（集团）股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以书面和传真方式

发出，2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光

先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》（全文及摘要详见

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全

文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

           2021 年 7 月 26 日