*ST永林:半年报董事会决议公告2021-07-27
股票代码:000663 股票简称:*ST 永林 编号:2021-062
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
九届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以书面和传真方式
发出,2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光
先生主持,会议应出席董事 7 人,亲自出席董事 7 人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了
《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》(全文及摘要详见
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(二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了
《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全
文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日