永安林业:监事会决议公告2021-10-25
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2021-082
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司第九届监事会第五次会议
通知于 2021 年 10 月 19 日以书面和传真方式发出,2021 年 10 月 21
日以通讯方式召开。会议由监事会主席黄忠明先生主持,会议应出席
监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于
公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 》( 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)。
经审核,监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业(集团)
股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司监事会
2021 年 10 月 21 日