股票代码：000663          股票简称：永安林业           编号：2021-081

         福建省永安林业（集团）股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以书面和传真方

式发出，2021 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄

宜光先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于

公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 》（ 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                       福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

                                     2021 年 10 月 21 日