证券代码：000663            股票简称：永安林业        编号：2021-096

         福建省永安林业（集团）股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 29
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 29 上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室
    3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司副董事长邱小明先生
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
    7、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 103,629,956 股，占上市公司
总股份的 30.7796％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,297,286
股，占上市公司总股份的 28.0077％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份


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9,332,670 股，占上市公司总股份的 2.7719％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 21,960,584 股，占上市公司总
股份的 6.5226％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,627,914 股，
占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 9,332,670
股，占上市公司总股份的 2.7719％。
       8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议
案：
       议案 1.00 关于签署福建森源家具有限公司 100%股权转让合同之补充协议
的议案


       总表决情况：
   同意 103,546,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9196％；反对 83,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
       同意 21,877,284 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6207％；反对 83,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3793％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


       表决结果：本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
       2、律师姓名：江日华、薛玢页
       3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时


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股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告！




                               福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 29 日




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