关于福建省永安林业（集团）股份有限公司

     2021 年第三次临时股东大会的


               法律意见书




                    福建君立律师事务所
                        FUJIAN JUNLI LAW FIRM



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        关于福建省永安林业（集团）股份有限公司
                  2021 年第三次临时股东大会的
                                 法律意见书

                                                   (2021)君立非字第 060 号


致：福建省永安林业（集团）股份有限公司




                                     引     言

    福建君立律师事务所接受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下
简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号 13501199410750109）和薛
玢页律师（执业证号 135010201111256411）参加公司 2021 年第三次临时股
东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关
法律、法规和规范性文件）的规定，以及《福建省永安林业（集团）股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相
关事项出具本法律意见书。




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                                                 法律意见书律师声明事项




                         〖律师声明事项〗


    本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见
书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限第九届董事
会第十五次会议决议公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登
记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，
提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有
文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次
会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情
况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
    根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集
程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决
结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的
真实性、合法性和有效性发表意见。
    本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账
户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明
其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的
真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
    本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发
表的意见承担法律责任。
    本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书
面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
    本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
    本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。




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                                   正       文

    一、本次会议的召集和召开程序
    （一）本次会议的召集

    公司第九届董事会于 2021 年 11 月 12 日召开第十五次会议，并作出关于召
开本次会议的决议。
    公司董事会于 2021 年 11 月 13 日、11 月 24 日分别在《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《福建省永安林业（集团）股份有限公
司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）及
《关于 2021 年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公
告》。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等
具体内容。
    （二）本次会议的召开

    本次会议于 2021 年 11 月 29 日下午 15 时在福建省永安市燕江东路 819 号
公司五楼会议室召开。本次会议由公司副董事长邱小明先生主持。


    经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、本次会议的召集人和出席会 议人员的资格

    （一）本次会议的召集人

    本次会议由公司董事会召集。
    （二）出席会议的股东及股东代 理人

    1、出席现场会议的股东（或股东代理人）5 人，代表股份 94,297,286 股，
占公司股份总数（336,683,929 股）的 28.0077%。
    出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2021 年 11 月 23 日下午收市后，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或
股东代理人）。




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    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进
行有效表决的股东（或股东代理人）共计 9 人，代表股份 9,332,670 股，占公
司股份总数（336,683,929 股）的 2.7719%。
    通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2021 年 11 月
29 日上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15
时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2021 年 11 月 29 日上午 9
时 15 分至 2021 年 11 月 29 日下午 15 时通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了
身份认证的股东（或股东代理人）。
    （三）出席会议的其他人员

    除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，
公司部分高级管理人员也列席了本次会议。


    经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。


    三、本次会议的表决程序及表决 结果

    本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络
投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决
之情形。
    审议《关于签署福建森源家 具有限公司 100%股权 转让合同之补充协议的 议案》

    表决情况：同意 103,546,656 股，占参与该项表决股份总数的 99.9196％；
反对 83,300 股，占参与该项表决股份总数的 0.0804％；无弃权股。
    表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。




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    四、结论意见



    综上所述，本所律师认为：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。


    特此致书！




福建君立律师事务所                      经办律师：




负责人：蔡仲翰                          江日华




                                        薛玢页




                                  二〇二一年十一月二十九日




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