福建省永安林业（集团）股份有限公司
     二〇二二年第一次临时股东大会会议议程


   一、主持人宣布大会开始

   二、会议内容

   1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案；

   2、关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的

议案。

   三、通过监票、计票人名单

   四、公司相关人员对上述议案作详细说明

   五、股东及股东代表发言

   六、股东及股东代表投票表决以上议案

   七、主持人宣布表决结果

   八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证

   九、主持人宣布会议闭幕
议案一：



       关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案


    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林

（永安）控股有限公司提名，公司董事会审议决定：补选朱成庆先生

（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大

会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    以上议案，请各位股东表决。

    附：非独立董事候选人简历
    非独立董事候选人简历：
    朱成庆：男，1963 年 12 月出生，博士研究生学历。历任中国林

业集团有限公司总经理助理，中国国营林场开发总公司党委副书记、

总经理。现任中国林业集团有限公司党委委员、副总经理，中林集团

控股有限公司董事长，中林（永安）控股有限公司董事长。中林（永

安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的控股股

东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司的控股股东，

中国林业集团有限公司为中林集团控股有限公司的控股股东。该先生

未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定要求的任职条件。
议案二：



           关于变更公司 2021 年度财务审计机构及
                    内控审计机构的议案


    根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的

通知》（财会〔2011〕24 号），会计师事务所连续承担同一家中央企

业审计业务应不超过 5 年。鉴于公司原聘任的致同会计师事务所（特

殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过 5 年，为保证公司审计

工作的独立性和客观性，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，

财务审计费 70 万元，内控审计费 30 万元。

    以上议案,请各位股东表决。