股票代码：000663       股票简称：永安林业        编号：2022-009

    福建省永安林业（集团）股份有限公司
      第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第十九次会议通知于 2022 年 3 月 25 日以书面和传
真方式发出，2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议由公司董
事长朱成庆先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果(朱
成庆董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于出售资产暨
关联交易的议案》，并同意提交股东大会表决。
    基于公司发展需要，经公司董事会研究决定：同意通过协议
转让方式将公司位于福建省三明市的面积为 26,125 亩的林木资
产及其林地使用权资产[根据北京中林资产评估有限公司出具的
评估报告（中林评字【2022】82 号），截止 2022 年 3 月 1 日，
资产评估价值为人民币 6013.3 万元]转让给中林（三明）林业发
展有限公司，转让价格为人民币 6013.3 万元。
    独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2022 年 4 月 13 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
2022 年第二次临时股东大会。
    本次临时股东大会审议事项：关于出售资产暨关联交易的议
案。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 3 月 28 日