永安林业:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知(延期后)2022-04-09
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2022-015
福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
(延期后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,福建省永安林
业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟
于 2022 年 4 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会,会议通
知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次会议为公司 2022 年第二次临时
股东大会
(二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有
限公司董事会
2022 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第十九次会议以
7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公
司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次临时股东
大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
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深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(四)会议召开的日期、时间
现场会议时间:2022 年 4 月 19 日下午 15:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2022年4月7日
(七)出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会
议室
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二、会议审议事项
(一)审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 √
累计投票提案 采取等额选举,填报投给候选人的选举票数
关于补选公司第九届董事会非独立董
2.00 应选人数 2 人
事的议案
2.01 关于补选沈北灵先生为第九届董事会 √
非独立董事
2.02 关于补选叶豪先生为第九届董事会非 √
独立董事
上述议案 1 应回避表决的关联股东名称:中林(永安)控股
有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司。
上述议案 2 采取累积投票方式补选非独立董事 2 名,股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结
果将在本次股东大会决议公告中披露。
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(二)披露情况
上述议案 1 已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,
相关公告刊登于 2022 年 3 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记事项
(一)登记方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户
卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持法人
股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出
席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登
记。
(二)登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司二
楼本公司董事会秘书处。
(三)登记时间:2022 年 4 月 8 日、11 日、12 日上午 9:00~
11:00,下午 3:00~5:00。
(四)会议联系方式:
联 系 人:陈 娟
联系地址:福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处
邮 编:366000
联系电话:(0598)3614875
传 真:(0598)3633415
电子邮箱:stock@yonglin.com
(五)会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议;
2、中林(永安)控股有限公司《关于增加福建省永安林业
(集团)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的
函》。
特此公告。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360663 投票简称:永安投票。
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数
为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中
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任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再
对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 4 月 19 日的交易时间,即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 19 日(现
场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 19
日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托_ 先生/女士代表本人(本公司)出席福建省永
安林业(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使全
部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,
委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累计投
票提案
1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 √
累计投票
采取等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
2.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数2人
2.01 关于补选沈北灵先生为第九届董事会非独立董 √
事
2.02 关于补选叶豪先生为第九届董事会非独立董事 √
委托人(签字/盖章): 委托人持股数量:
受托人(签字): 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束
止。
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