股票代码：000663       股票简称：永安林业      编号：2022-021

    福建省永安林业（集团）股份有限公司
          董事会 2021 年度工作报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                      2021 年度工作情况

    一、2021 年公司发展情况
    2021年，公司控股股东发生变更，福建省永安林业（集团）
总公司转让公司股份并完成过户，公司控股股东变更为中林（永
安）控股有限公司，最终控制人变更为国务院国有资产监督管理
委员会。此次控制权变更不改变公司主营业务方向和中长期发展
战略，公司将坚持“林板一体化”发展定位，协同间接控股股东
中国林业集团有限公司产业优势、资金优势、信息优势等，融入
生态文明建设，紧跟国家“双碳”战略目标和进程，不断提升经
营管理效能。
    2021年，公司持续加强治理体系建设，提升规范运作水平，
顺利撤销交易退市风险警示及其他风险警示，为公司良性发展奠
定了基础。
    2021年，面对疫情反复的影响和错综复杂的市场环境，公司
立足稳健经营，推动提质增效，优化调整产品结构，实现了公司
综合经济运行的平稳发展。全年实现收入5.06亿元，实现归属于
     上市公司母公司所有者净利润5,462.57万元，分别同口径（剔除
     福建森源家具有限公司剥离影响）上升62.98%和563.43%；总资
     产达到13.66亿元，净资产6.80亿元；每股收益0.16元，每股净
     资产2.02元，分别同比上升45.45%和8.58%。
         二、公司董事会履职情况
         （一）董事会召开情况
         2021 年度，公司董事会共召开 12 次会议，会议的召开符合
     有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开情
     况具体如下：
序号 会议届次     召开日期                      会议议案                  表决情况
     第九届董事
                  2021 年
  1  会第六次会                1、《关于聘任公司总经理的议案》            审议通过
                  2 月 24 日
     议
     第九届董事                1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
                  2021 年
  2  会第七次会                2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会 审议通过
                  3月3日
     议                        的议案》
                               1、《公司董事会 2020 年度工作报告》
                               2、《公司 2020 年度财务决算报告》
                               3、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增
                               股本预案》
                               4、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议
                               案》
                               5、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
     第九届董事                6、《公司 2020 年度社会责任报告》
                2021 年
 3   会第八次会                7、《公司独立董事 2020 年度述职报告》       审议通过
                4 月 29 日
     议                        8、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
                               况的专项报告》
                               9、《关于 2020 年度审计报告中强调事项段的说
                               明》
                               10、《关于制定<福建省永安林业（集团）股份有
                               限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>
                               的议案》
                               11、《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩
                               余募集资金永久补充流动资金的议案》
                               12、《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文
                               的议案》
     第九届董事
                  2021 年      1、《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示
4    会第九次会                                                            审议通过
                  5 月 10 日   及其他风险警示的议案》
     议
     第九届董事                1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
                  2021 年
5    会第十次会                2、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会 审议通过
                  6月4日
     议                        的议案》
     第九届董事
                  2021 年
6    会第十一次                1、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》    审议通过
                  6月7日
     会议
     第九届董事                1、《关于公司职能部门及下属分子公司设置调整
                  2021 年
7    会第十二次                的议案》                                    审议通过
                  7 月 16 日
     会议                      2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                               1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的
     第九届董事
                2021 年        议案》
8    会第十三次                                                            审议通过
                7 月 26 日     2、《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使
     会议
                               用情况的专项报告》
     第九届董事
                  2021 年
9    会第十四次               1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》       审议通过
                  10 月 21 日
     会议
     第九届董事 2021 年     1、《关于前期非标事项在本期消除的专项说明的
10                                                                       审议通过
     会临时会议 11 月 11 日 议案》
                            1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议
                            案》
     第九届董事
                2021 年     2、《关于签署福建森源家具有限公司 100%股权转
11   会第十五次                                                          审议通过
                11 月 12 日 让合同之补充协议的议案》
     会议
                            3、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会
                            的议案》
     第九届董事
                2021 年     1、《关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分
12   会第十六次                                                          审议通过
                11 月 22 日 议案的议案》
     会议

         （二）股东大会召开情况
         2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集。
     股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参
     加股东大会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决
       权。会议召开具体情况如下：
序号       会议届次        召开日期                   会议议案                   表决情况
         2021 年第一次    2021 年
  1                                    1、《关于出售资产暨关联交易的议案》      审议通过
         临时股东大会     3 月 19 日
         2021 年第二次    2021 年
  2                                    1、《关于出售资产暨关联交易的议案》      审议通过
         临时股东大会     6 月 21 日
                                       1、《公司董事会 2020 年度工作报告》
                                       2、《公司监事会 2020 年度工作报告》
                                       3、《公司 2020 年度财务决算报告》
                                       4、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转
                                       增股本预案》
                                       5、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的
         2020 年度股东 2021 年
  3                                    议案》                                    审议通过
         大会          6 月 29 日
                                       6、《关于制定<福建省永安林业（集团）股份
                                       有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回
                                       报规划>的议案》
                                       7、《关于募集资金投资项目结项、终止并将
                                       剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
                                       8、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
         2021 年第三次 2021 年         1、《关于签署福建森源家具有限公司 100%股
  4                                                                              审议通过
         临时股东大会 11 月 29 日      权转让合同之补充协议的议案》

            （三）董事会专门委员会履职情况
             公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展委员会、
       提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，董事
       会各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规
       定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构。具体履职情况如
       下：
委员会    成员   召开会
                            召开日期                   会议内容                  表决情况
  名称    情况   议次数
                          2021 年
                                       1、《关于聘任公司总经理的议案》           审议通过
       王富炜             2 月 24 日
提名
       胡天龙       3     2021 年
委员会                                 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》     审议通过
       黄建福             7 月 16 日
                          2021 年      1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的 审议通过
                      11 月 12 日   议案》
薪 酬 与 王富炜
                      2021 年       1、关于对公司董事、监事和高级管理人员 2020
考 核 委 胡天龙   1                                                            审议通过
                      4 月 29 日    年度薪酬的审核意见
员会     黄建福
                                    1、《公司 2020 年度财务决算报告》
       王富炜
审计委                2021 年       2、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的
       胡天龙     1                                                           审议通过
员会                  4 月 29 日    议案》
       黄建福
                                    3、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

            （四）独立董事履职情况
            2021年度，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市
      公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法
      规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发
      挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及公司股东，尤
      其是中小股东的利益。
            （五）信息披露情况
            2021 年度，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、
      规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，履行信息披露义务。
      全年累计披露公告135份。
            （六）投资者关系管理情况
            2021 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通
      过举办2020 年度网上业绩说明会、投资者电话、投资者互动平
      台等方式加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者问题，与
      投资者进行了较好的良性沟通互动。全年通过深圳证券交易所
      “互动易”平台答复投资者的问题，总计答复122人次，答复率
      达到100%。
                  对公司未来发展的展望

    一、公司未来发展战略
    公司充分依托中国林业集团有限公司的产业优势、资金优
势、信息优势、技术优势、人才优势，继续聚焦“林板一体化”
经营定位，推进刨花板项目建设；创新发展理念，激发自身动力，
深化业务协同,苦练内功，提升管理，不断提质增效、降本增效，
持续改善公司各项经营质量和效益，增强企业核心竞争力。
    贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，结合福建省内森
林资源优势，充分发挥森林经营专业经验，推动森林经营向森林
经营服务转变，并向现代森林经营服务转型，拓展森林经营发展
空间；加强林地资源精细化管理利用，增强林业信息管理和林业
科技研发，引进林业机械化作业，提高林业经营现代化水平，继
续因地制宜做好森林资源的培育、保护和适度开发利用，积极推
进低质低效林改造，不断强化和提升森林经营服务综合效益。
    打造人造板细分市场龙头，建立以重点产业客户精准营销为
牵引的研产销经营管理机制。加强目标市场营销开发，提高大客
户直供订单占比，增强人造板主导产品优势。针对产业客户需求
变化，积极研发适销新品，提升产品附加值。加强售后增值服务，
增加客户粘性，不断提高公司品牌影响力。结合本地竹木资源优
势和特点，持续推进健康、绿色、环保人造板新产品研发。
    拓展家居产品市场，积极开拓省外销售渠道，提升销售团队
能力，发展优质经销商；提高地板优等品率，整合产品线，增加
绿色健康环保型家具板的研发水平，加大产品研发创新力度，提
高家居产品的效益。
    二、2022 年度经营计划
  （一）森林经营服务板块。一是建立森林经营服务运营机制，
制定林地精细化管理利用规划，扩大永安区域外的森林资源管护
服务项目；二是继续重点做好常规木材生产、更新造林、幼林抚
育、种苗培育工作，并改造好冻害桉树；三是为服务“双碳”战
略目标，储备一批林业碳汇项目，积极参与福建林业碳中和试点
建设，规划4万亩碳中和林参与试点，其中高固碳营造林示范片
1500亩，推动使用林业碳汇实施碳中和，逐步提高森林生态系统
碳汇能力。四是强化种苗研发，与中国林业科学研究院热带林业
研究所合作，推进《米老排优树子代测定林营建实施方案》项目
的设计与实施。同时统筹推进种苗良种选育和珍贵绿化树种的培
育、销售。五是积极探索林业机械化、信息化、智慧化，编制“智
慧永林”项目建设总体规划，提高伐区设计的精度和营林作业机
械化水平；六是创新木材生产和销售交易方式，大力推行活立木
竞价销售的林业经营模式，主伐伐区全面实行网络电子竞价，木
材销售环节切实做到公平、公正、公开，增加招投标的透明度、
参与度，提高效益；七是强化营造板林施工质量检查，继续全面
应用无人机正射影像航拍技术，使质量检查结果更全面、更准确，
检查效率进一步提升。八是积极寻找既符合国家生态保护政策，
又能为企业带来经济效益的新项目。
  （二）人造板业务。一是建立以精准营销为牵引的研产销经营
管理机制，突出优势，重点推广线条板等板业新产品，开展重点
产业客户精准营销开发；二是优化人造板产品结构，巩固主导纤
维板产品优势，积极研发创新具有广泛应用前景的新型品种，开
发产品应用新市场，F4星板批量生产并降低生产成本计划、跑步
机板研发、轻质出口线条板密度降低项目、高防潮墙板、衣柜板
的开发以及阻燃板、黑板、碳晶板开发等；三是探索竹木0SB刨
花板项目，积极有序推进竹定向结构刨花板项目建设的前期策
划、调研等工作，为板业增加新的经济增长点奠定基础。四是强
化管理创新、成本考核和现场管理，实施技术改造，降低生产成
本，提高工作效率和经营效益；五是拓宽原料收购来源，保障木
质原料供应，降低原材料单位采购成本；六是拓展销售渠道，加
强经销商管理，优化销售合作模式，保持产销平衡，稳步提升产
品毛利。七是提升客户服务质量，完成仓库智能化管理建设，提
高存货周转效率，同时重点做好客户和直供工厂的服务工作，提
高市场满意度，巩固目标市场。
  （三）推进永林家居渠道升级。围绕地板、装饰板、素板三个
核心业务方向，结合渠道分销、工程订单、大客户直销三种方式
进行布局，同时以市场化为导向，分析确定产品、区域定位，提
高渠道销售毛利率，以及在主要产品销售区域，增加产品推广媒
介，提高品牌曝光率。
  （四）提高财务管理效能，降低财务成本。严格落实集团公司
财务制度要求，强化财务资金管理，结合经营实际通过融资续做、
新增融资和回款还贷等方式平衡信贷资金，提高资金使用效率，
有效降低财务成本。公司将充分利用自有资金，强化资金效益管
理，提高经营性流入资金，通过资本市场、银行贷款、票据工具、
闲置资产变现、不良资产剥离及金融资产出售等融资方式筹措资
金，保证企业持续健康稳定发展。
  （五）强化科技创新。公司将依托博士后工作站，与福建农林
大学、中国林业科学研究院热带林业研究所合作，引进博士后进
站，分别针对林业机械、种苗繁育、板材加工、胶黏剂四个方向
进行研究。与迪芬巴赫、亚联等装备厂商，共同推进竹定向结构
刨花板技术攻关和预研，力争实现规模化制备的突破。
  （六）全面推进数字化转型。永安林业将坚持科技兴林的发展
策略，按照“智慧永林”总体规划，运用大数据、物联网等技术
手段，以林业信息化带动林业现代化，降低林地抚育成本，提升
林地抚育效率。全面推进现有ERP系统升级，建设成为涵盖种苗
繁育、森林资源管理、生产制造管理、供应链管理、渠道销售管
理、财务管理的全流程云端协作数字化平台，向数字化管理要效
益。
  上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此
应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之
间的差异。




               福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 27 日