股票代码：000663        股票简称：永安林业      编号：2022-020

    福建省永安林业（集团）股份有限公司
      第九届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第七次
会议通知于 2022 年 4 月 25 日以书面和传真方式发出，2022 年 4
月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会
主席黄忠明先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司监事会 2021 年度工作报告》。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会 2021 年度工作报告》。
    （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于会计政策变更的议案》。
     公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相
关规定。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策
变更。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定对部分
资产计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，对部分资产
计提资产减值准备后的财务报告能够更加公允地反映公司的财
务状况和经营成果。同意公司计提资产减值准备事项。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
    （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
    （五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    （六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （七）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议福建省永安林业（集
团）股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
    （八）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所有关规
定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司
对内部控制的自我评价报告能够较为真实客观地反映了目前公
司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司应进一步
加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度建设，为
公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    （九）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《公司 2021 年度社会责任报告》。
    内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度社会责任报告》。
    上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）议案将提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
                              2022 年 4 月 27 日