证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2015-035

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2015年4月10日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年4月14日以通

讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计

机构的议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意聘请利安达会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机

构，并同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报

告审计和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会的议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意补选曾柏林先生担任公司董事
会战略委员会委员、补选曹亮先生担任公司董事会提名委员会主任委

员职务。

    3、审议《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意于 2015 年 5 月 8 日召开公司

2014 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、本公司第八届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审
计机构的独立意见。

    特此公告




                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                 二〇一五年四月十五日