证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-040
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2015 年 5 月 8 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2015 年 5 月 7 日—2015 年 5 月 8 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 8 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2015 年 5 月 7 日 15:00 至 2015 年 5 月 8 日 15:00 的
任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
1
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 16 人，代表股份数为 384,414,278 股，占公司有表决权股份总数
的 60.4218%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份数
为 383,957,678 股，占公司有表决权股份总数的 60.3501%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表股
份数为 456,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0718%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）9 人，代表股份数为 456,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0718%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了如下议案：
1、 公司 2014 年年度报告全文》及《公司 2014 年年度报告摘要》；
2
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
表决结果：此议案获得通过。
2、《公司 2014 年度董事会报告》；
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
表决结果：此议案获得通过。
3、《公司 2014 年度监事会报告》；
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。
3
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
表决结果：此议案获得通过。
4、《公司 2014 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
表决结果：此议案获得通过。
5、《公司 2015 年度财务预算报告》；
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
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表决结果：此议案获得通过。
6、《公司 2014 年度利润分配的预案》；
总表决情况：同意 383,958,178 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8814%；反对 355,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0924%；弃权 100,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 500 股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的 0.1095%；反对 355,200 股，占出席本次会议
的中小投资者有效表决权总数的 77.7924%；弃权 100,900 股，占出
席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 22.0981%。
表决结果：此议案获得通过。同意以公司现有总股本 636,217,448
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金
50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。同意公司
2014 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。
7、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
表决结果：此议案获得通过。
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8、《关于湖北广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责
任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司避免同业竞争承诺延期的议
案》；
此议案为关联事项，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖
北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公
司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议此议案时已回避表决。
总表决情况：同意 166,457,069 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.7275%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0276%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2449%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
表决结果：此议案获得通过。
9、《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉
有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限
公司的议案》；
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 147,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0382%；弃权 307,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0801%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 147,000 股，占出席本次会
6
议的中小投资者有效表决权总数的 32.1945%；弃权 307,800 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 67.4113%。
表决结果：此议案获得通过。同意公司吸收合并全资子公司湖北
省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公
司、荆州市视信网络有限公司，同意授权公司管理层具体办理吸收合
并事宜。
10、《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》。
总表决情况：同意 383,959,478 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8817%；反对 46,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0120%；弃权 408,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份以外的股东）表决情况：同意 1,800 股，占出席本次会议的中小
投资者有效表决权总数的 0.3942%；反对 46,100 股，占出席本次会
议的中小投资者有效表决权总数的 10.0964%；弃权 408,700 股，占
出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 89.5094%。
表决结果：此议案获得通过。同意聘请利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构，并同意授权公司管理层根据行业标准及公司财务报告审计和内部
控制审计的实际工作确定审计服务费用。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、游峰律师现场见
证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股
东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资
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格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年年度股东大会
决议；
2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公
司 2014 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日
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