证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2015-041

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2015年5月4日以电

话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年5月8日以现场+

通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本次会

议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中9名董事参加现场会议，

张海明、蒋大兴2名董事以通讯方式表决），公司部分监事、高管列

席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络投资管理有限

公司的议案》

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意公司投资设立湖北广电网络投

资管理有限公司（以工商登记为准），注册资本为 5000 万元人民币；

同意授权公司管理层办理设立湖北广电网络投资管理有限公司工商

登记注册等相关事宜。
三、备查文件

 本公司第八届董事会第二十四次会议决议

特此决议。




               湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                               二〇一五年五月十二日