证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2015-064

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “公司”）

第八届董事会第二十六次会议通知于2015年7月14日以电话、电子邮

件或书面送达等方式发出，会议于2015年7月20日以通讯方式召开。

会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于使用自有资金购买部分房产的议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：此议案获得通过。同意公司使用自有资金购买部分房

产，购买价格每平米不超过 18,000 元，总金额不超过 7020 万元。同

意授权公司管理层签订购买协议并办理相关手续。详见同日登载于

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关

于使用自有资金购买部分房产的公告》。

    2、审议《关于投资成立数字传媒有限公司的议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：此议案获得通过。同意公司投资成立湖北广电祥云数
字传媒有限公司（以工商登记为准），注册资本为 8,000 万元人民币；

同意授权公司管理层办理出资登记等相关事宜。详见同日登载于《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于

投资成立数字传媒有限公司的公告》。

    3、审议《关于调整公司参股企业股权管理的议案》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意将公司及公司所属单位持有的

武汉广信新媒体信息网络有限责任公司 25%股权；中信国安广视网络

有限公司 4.65%股权；湖北三峡云计算中心有限责任公司 39.2%股权；

众研凯博网络科技有限公司 4.62%的股权，以作价出资等方式转让给

公司全资子公司星燎投资有限责任公司。同意授权公司管理层办理相

关转让手续。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第二十六次会议决议

    特此公告




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                               二〇一五年七月二十二日