证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2015-071

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2015年8月7日以电

话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2015年8月13日以通讯

方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2015 年半年度报告》全文及其摘要；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。
    2、审议《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2015 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、本公司第八届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告




                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                              二〇一五年八月十五日