湖北广电：第八届董事会第三十三次会议决议公告2016-03-01
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-006
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2016年2月25日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年2月29日以通
讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于非公开发行股
票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 填 补 措 施 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2016-008）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填
补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于公司董事、高
级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺>
的公告》（公告编号：2016-009）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司《前次募集资金使用情况报告》
（公告编号：2016-010）。
4、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报
规划的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司《未来三年（2016-2018 年度）
股东回报规划》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意继续使用募集资金向公司全资
子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司进行增资，同意本
次增资 15,000 万元，继续专项用于武汉广电投资双向网络改造项目。
本次增资完成后,公司已将武汉广电双向网络改造项目的募集资金全
部投入该项目。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于继续使用募集资金向全
资子公司增资的公告》（公告编号：2016-011）。
6、审议《关于对湖北太子湖文化数字创意产业园投资有限公司
增资的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司对湖北太子湖文化数字创
意产业园投资有限公司以货币方式进行增资，同意本次增资 12，750
万元，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署
相关协议。
详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于对湖北太子湖文化数字
创意产业园投资有限公司增加投资的公告》（公告编号：2016-012）。
7、审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2016 年 3 月 18 日（星期五）
下午 2:30 在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。详见
公 司 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2016-013）。
三、备查文件
本公司第八届董事会第三十三次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
