证券代码：000665          证券简称：湖北广电      公告编号：2016-019

          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          2016 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午2:30。

    网络投票时间：2016年3月17日—2016年3月18日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日15:00至

2016年3月18日15:00的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中

北路 101 号楚商大厦）。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性

文件和《公司章程》的有关规定。


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    2、会议出席情况

    （1）出席会议股东的总体情况

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 26 人，代

表股份数为 385,868,100 股，占公司有表决权股份总数的 60.6503%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份数为

384,312,078 股，占公司有表决权股份总数的 60.4058%；通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统投票的股东共 16 人，代表股份数为 1,556,022 股，占

公司有表决权股份总数的 0.2446％。

    （2）中小股东出席会议情况

    参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

19 人，代表股份数为 1,910,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.3003%。

    （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管

理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下

议案：

    1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

    总表决情况：同意 385,595,110 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9293%；反对 272,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 1,637,432 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 85.7105％；反对 272,990 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 14.2895％；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

0.0000%。

    表决结果：此议案获得通过。


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   2、审议《关于公司董事、高级管理人员<关于非公开发行股票填补回报措施

得以切实履行的承诺>的议案》；

    总表决情况：同意 385,595,110 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9293%；反对 272,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 1,637,432 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 85.7105％；反对 272,990 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 14.2895％；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

0.0000%。

    表决结果：此议案获得通过。

    3、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划的议案》。

    总表决情况：同意 385,595,110 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9293%；反对 272,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0707%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 1,637,432 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 85.7105％；反对 272,990 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 14.2895％；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

0.0000%。

    表决结果：此议案获得通过。详见公司同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司未来

三年（2016-2018 年度）股东回报规划》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、邹春芳律师现场见证，并为本

次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、


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表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

   2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年

第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                   二〇一六年三月十九日




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