证券代码：000665         证券简称：湖北广电         公告编号：2016-025

           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           第八届董事会第三十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2016年3月18日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月29日以现

场加通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长王祺扬先生主持，本

次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，董事李忠诚、程虹参加

通讯会议，以通讯方式表决，公司监事、高管列席会议。会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规

定。

    二、董事会会议审议情况

       1、审议《公司 2015 年年度报告全文》及《公司 2015 年年度报

告摘要》；

       表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：此议案获得通过。

       此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

       2、审议《公司 2015 年度董事会报告》；

       表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：此议案获得通过。
    此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    3、审议《公司 2015 年度经营管理工作报告》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    5、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》；

    公司 2015 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金

63,621,744.80 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 2015

年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    6、审议《公司 2016 年度财务预算报告》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    7、审议《公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年

度日常关联交易预计的议案》；

   表决情况：关联董事王祺扬、张海明、吕值友、李忠诚、曾柏林、

顾亦兵回避表决，5 名非关联董事进行表决。同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

   表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于 2015 年度日

常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2016-027）。

    8、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2015 年度内部控制自我评

价报告》（公告编号：2016-028）。

    此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    9、审议《关于公司重大资产重组 2015 年度业绩承诺和盈利预测

实现情况的专项说明》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。2015 年度，重大重组盈利预测实

现方武汉广电投资已实现盈利预测。详见同日披露的利安达会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公
司 2015 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（利安达专字[2016]

第 2112 号）以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于

公司 2015 年度盈利预测承诺实现情况的核查意见》。

    10、审议《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2016-031）和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖

北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金年度存放与

实际使用情况的鉴证报告》（利安达专字[2016]第 2114 号）以及申万

宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网

络股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查

报告》。

    此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    11、审议《关于申请 2016 年度银行综合授信的议案》；；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。为满足公司经营发展和项目投资的

需要，公司拟向湖北银行、工商银行、农业银行、交通银行等银行共

申请不超过 10 亿元人民币的授信额度，授信有效期限自股东大会审

议通过之日起至 2017 年 6 月 30 日，具体银行授信额度和期限以公司

与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同时，申请股东

大会授权公司董事长代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办

理有关业务。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    12、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于申请注册发行超短期融

资券的公告》（公告编号：2016-029）。

    此议案需提交公司股东大会审议。
    13、审议《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意于 2016 年 4 月 22 日召开公司

2015 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》 公告编号：2016-030）。

    13、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将

在 2015 年年度股东大会上进行述职。

    会上还研究了《关于全资子公司星燎投资有限责任公司战略发展

规划及资金安排计划》和《关于公司薪酬情况的报告》。

    三、备查文件
    1、本公司第八届董事会第三十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事项的

独立意见。

    特此公告




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                               二〇一六年三月三十一日