湖北省广播电视信息网络股份有限公司       独立董事对相关事项的独立意见


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
  独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议
             相关事项的专项说明和独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为湖北

省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们对公司第八届董事会第三十五次会议审议的相关事项进行了审

阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的

专项说明和独立意见

     根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的精神，
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行

了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控

制资金往来及对外担保风险。
    1、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常

的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通

过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。
    2、报告期内，公司没有为大股东及其他关联方、其他单位或个

人提供任何担保，即截止 2015 年 12 月 31 日止，公司无任何形式的

对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

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    二、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2015 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共派发现金

63,621,744.80 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 2015

年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    我们认为该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）

等相关规定；符合《公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划》

以及《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段

的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公
司的发展实际和长远利益，也有利于维护股东的长远利益。同意提请

董事会将该分配预案提交股东大会审议。

    三、关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联
交易预计的独立意见

    我们对公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关

联交易预计进行核查后发表如下意见：2015 年关联交易执行情况符

合公司的发展需要和实际，其差异主要为实现落地费统一管理而为。

2016 年日常关联交易预计是公司正常业务经营的需要，符合相关法

律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场
价、竞标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司

已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失

公允的情况，有关关联债权往来均按相关承诺履行，不存在通过关联
交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。同意将此事


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项提交董事会审议，同意董事会审议通过后，公司根据实际需要实施

2016 年日常关联交易。

    四、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见

    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》

和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际

情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评估，并出具

了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。对该报告，我们发表独

立意见如下：

    1、公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司

内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范

性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、公司已经制定各项内部控制制度符合相关关法规和证券监管

部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并能得到有效
执行。

    3、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，

公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信

息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常

进行，具有合理性、完整性和有效性。

    五、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见

    经核查，我们认为，公司 2015 年年度募集资金的存放和使用情

况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使

用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，且募集资金

存储使用等都履行了必要的审议决策程序，并按规定履行了信息披露


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义务。公司《关于募集资金 2015 年年度存放与使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，存放管理。

    六、关于申请注册发行超短期融资券的独立意见

    我们认为，公司拟在全国银行间债券市场发行企业超短期融资券，

发行规模为不超过人民币 10 亿元，募集资金主要用途包括但不限于

补充公司流动资金、偿还公司银行贷款等符合国家法律法规及政策要

求的生产经营活动。通过发行超短期融资券可以有效补充公司的流动

资金，降低公司财务成本，提高公司收益。因此，同意公司本次发行

超短期融资券，同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过

后实施。



独立董事签名：



     蒋大兴           程   虹            张兆国       曹   亮




                                         二〇一六年三月二十九日




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