证券代码：000665     证券简称：湖北广电      公告编号：2016-053

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
     关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”或“本公
司”）已于2016年8月11日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开2016年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2016-052）。本次股东大会将采用
现场与网络投票相结合的方式。现将具体情况再次公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三十
八次会议于2016年8月10日召开，审议通过了《关于召开公司2016年
第二次临时股东大会的议案》，定于2016年8月26日（星期五）召开
公司2016年第二次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2016年8月26日（星期五）14:30。
    网络投票时间：2016年8月25日—2016年8月26日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月26日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2016年8月25日15:00至2016年8月26日15:00的任意
时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相

                                 1
结合的方式召开。
   （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票
表决。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
    6、出席对象：
   （1）本次股东大会的股权登记日：2016年8月22日（星期一）。
截至2016年8月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   7、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水
果湖中北路101号楚商大厦）。
   二、会议审议事项
    1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
    1.1 选举王祺扬先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.2 选举张海明先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.3 选举毕华女士为公司第九届董事会非独立董事；
    1.4 选举曾柏林先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.5 选举顾亦兵先生为公司第九届董事会非独立董事；

                              2
    1.6 选举宋成卫先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.7 选举廖小同先生为公司第九届董事会非独立董事。
    2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
    2.1 选举蒋大兴先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.2 选举程虹先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.3 选举张兆国先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.4 选举曹亮先生为公司第九届董事会独立董事。
       说明：上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通
过，具体内容详见 2016 年 8 月 11 日公司登载于《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第三十八次
会议决议公告》等相关披露文件。上述议案均采取累积投票方式进行
表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
    三、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理
人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
       （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书（附件2）和委托人的身份证复印件、股票账
户卡复印件及持股证明办理登记。
       （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函
以登记时间内公司收到为准。

                                3
       （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
       2、登记时间：2016年8月23日——2016年8月24日，9:00至12:00，
14:00至17:00。
       3、登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务
部。
   四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件1。
   五、其他事项
       1、联系方式
       联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦
       邮政编码：430071
       联系电话：027-86653990；027-86653907
       传真：027-86653873
       联系人：游世斌
       2、本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东
食宿和交通费用自理。
       3、出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文
件。
       六、备查文件
       本公司第八届董事会第三十八次会议决议
       特此公告
                        湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                               二〇一六年八月二十三日

                                  4
   附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
   2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
                 表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号              议案名称                             议案编码
   1
              《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
   1.1                                                            1.01
              选举王祺扬先生为公司第九届董事会非独立董事
   1.2                                                            1.02
              选举张海明先生为公司第九届董事会非独立董事
   1.3                                                            1.03
              选举毕华女士为公司第九届董事会非独立董事
   1.4                                                            1.04
              选举曾柏林先生为公司第九届董事会非独立董事
   1.5                                                            1.05
              选举顾亦兵先生为公司第九届董事会非独立董事
   1.6                                                            1.06
              选举宋成卫先生为公司第九届董事会非独立董事
   1.7                                                            1.07
              选举廖小同先生为公司第九届董事会非独立董事
   2
              《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
   2.1                                                            2.01
              选举蒋大兴先生为公司第九届董事会独立董事
   2.2                                                            2.02
              选举程虹先生为公司第九届董事会独立董事
   2.3                                                            2.03
              选举张兆国先生为公司第九届董事会独立董事
   2.4                                                            2.04
              选举曹亮先生为公司第九届董事会独立董事
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。




                                    5
               表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                      填报
              对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                      …                                …
                    合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ①    选举非独立董事（如议案 1，有 7 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
    股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②    选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 25 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                     6
附件2

                             授权委托书



       兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播

电视信息网络股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人

（本单位）依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）

对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代

为行使表决权。
 议案                       议案内容                     表决意见
 序号                                                    同意股数
   1      《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
  1.1     选举王祺扬先生为公司第九届董事会非独立董事
  1.2     选举张海明先生为公司第九届董事会非独立董事
  1.3     选举毕华女士为公司第九届董事会非独立董事
  1.4     选举曾柏林先生为公司第九届董事会非独立董事
  1.5     选举顾亦兵先生为公司第九届董事会非独立董事
  1.6     选举宋成卫先生为公司第九届董事会非独立董事
  1.7     选举廖小同先生为公司第九届董事会非独立董事
   2      《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
  2.1     选举蒋大兴先生为公司第九届董事会独立董事
  2.2     选举程虹先生为公司第九届董事会独立董事
  2.3     选举张兆国先生为公司第九届董事会独立董事
  2.4     选举曹亮先生为公司第九届董事会独立董事

       附注说明：

       1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者

监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权 可以集中使用，也可以

分开使用；议案1选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有

股份数×7；议案2选举独立董事 4名，股东拥有的表决票总数=持有

                                   7
股份数×4。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

        委托人姓名或名称：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托书有效期限：




        委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                   委托日期：     年   月   日




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